Читайте нас в Ресурс наводить думку фінансового аналітика YouControl, доктора економічних наук Романа Корнелюка, який вважає, що кількість штрафів за цієї причини останнім часом суттєво зросла.
«Зростання кількості штрафів повʼязано з глобальними трендами посилення ролі фінмоніторингу в діяльності фінансових установ, посиленням ролі держави в економіці в умовах геоекономічної фрагментації, підвищеним соціальним запитом на прозорість та підзвітність та розвитком технологій автоматизованого аналізу великих масивів даних. В умовах курсу України на європейську інтеграцію вимоги фінмоніторингу і далі будуть посилюватись, якщо ми як суспільство прагнемо стати частиною цивілізованого і демократичного світу», - вважає він.
Надія Чаленко, керівниця юридичного департаменту YouControl зазначає, що заблокувати картку можуть навіть за неоновлені дані про себе, якщо було накладено арешт виконавчою службою (через несплачені аліменти, невиконане судове рішення, прострочені штрафи тощо), або якщо фізична особа не зможе довести законне походження коштів.
Експерти пояснюють, що особливу увагу слід приділяти таким випадкам: зняття незвичайно великої суми готівки в регіоні, де ви зазвичай не перебуваєте; великі онлайн-покупки, особливо вночі; отримання великої суми на картку та її виведення готівкою; операції з криптовалютою чи іншими віртуальними активами на суму понад 30 тис. грн; транзакції на суму 400 тис. грн і більше тощо.
Як відомо, згідно з законопроєктом від уряду щодо мобілізації пропонується обмежити права ухилянтів, пропонуючи блокувати їхні банківські рахунки та обмежуючи у праві користуванням іншим майном.
«Вся ця історія може призвести до того, що стягнення штрафів у подальшому заблокує державний бюджет. Вони їх стягнуть, люди оскаржать штрафи, почнеться історія зі стягнення цих коштів з ТЦК, підніметься дуже високо соціальна напруженість, можуть початися бунти. Арешт рахунків, як і заборона виїзду за кордон невиправдані», - заявив ТСН керуючий партнер адвокатської компанії «Кравець і партнери» Ростислав Кравець.
Коментарі до відгуку
На даний момент немає коментарів. Будьте першим, хто залишить тут свій коментар.