Банки начинают активно блокировать переводы физических лиц

Ресурс приводит мнение финансового аналитика YouControl, доктора экономических наук Романа Корнелюка, который считает, что количество штрафов по этой причине в последнее время существенно возросло.

«Рост количества штрафов связан с глобальными трендами усиления роли финмониторинга в деятельности финансовых учреждений, усилением роли государства в экономике в условиях геоэкономической фрагментации, повышенным социальным запросом на прозрачность и подотчетность и развитием технологий автоматизированного анализа больших массивов данных.

В условиях курса Украины на европейскую интеграцию требования финмониторинга и дальше будут усиливаться, если мы как общество стремимся стать частью цивилизованного и демократического мира», - считает он.

Надежда Чаленко, руководитель юридического департамента YouControl отмечает, что заблокировать карту могут даже за необновленные данные о себе, если был наложен арест исполнительной службой (из-за неуплаченных алиментов, невыполненного судебного решения, просроченных штрафов и т.д.), или если физическое лицо не сможет доказать законное происхождение средств.

Эксперты объясняют, что особое внимание следует уделять таким случаям: снятие необычно большой суммы наличных в регионе, где вы обычно не находитесь; крупные онлайн-покупки, особенно ночью; получение крупной суммы на карту и ее вывод наличными; операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тыс. грн; транзакции на сумму 400 тыс. грн и более и тому подобное.

Как известно, согласно законопроекту от правительства по мобилизации предлагается ограничить права уклонистов, предлагая блокировать их банковские счета и ограничивая в праве пользования другим имуществом.

«Вся эта история может привести к тому, что взыскание штрафов в дальнейшем заблокирует государственный бюджет. Они их взыщут, люди обжалуют штрафы, начнется история по взысканию этих средств с ТЦК, поднимется очень высоко социальная напряженность, могут начаться бунты. Арест счетов, как и запрет выезда за границу не оправданы», - заявил ТСН управляющий партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.