Фінанси

НБУ обязал банки отчитываться о карточных операциях клиентов

Национальный банк обязал банки с 5 июня еженедельно отчитываться о карточных операциях клиентов. Об этом говорится в письме регулятора № 25-0005/38228 от 1 июня, опубликованном изданием "Минфин".

TelegramЧитайте нас в Telegram чтобы ничего не пропустить

"Банки-эквайры по понедельникам до 16:00 предоставляют в Национальный банк информацию о безналичных платежах, осуществленных в сети интернет, в разрезе наименования клиента / субъекта хозяйствования, с которым банком заключен договор", – отмечается в документе.

Финучреждения должны направлять регулятору информацию о следующих операциях (независимо от суммы):

  • P2P-переводы (то есть переводы средств между физическими лицами);
  • пополнение карточных счетов наличными или снятие наличных с карточных счетов в кассах и банкоматах;
  • оплаты с карт в интернете;
  • перевод средств с карт на расчетные счета компаний или выплаты на карты со счетов компаний.

Отчеты должны подаваться в виде таблиц в разрезе типов операций.

Госфинмониторинг сейчас отслеживает лишь крупные финансовые операции на сумму от 400 тыс. грн. В то же время НБУ будет собирать данные о карточных операциях на любую сумму.

Общее количество карт, эмитированных украинскими банками, на 1 января 2023 года составило 109,8 млн. Это на 20% больше, чем в довоенном январе 2022 года.

Читайте нас в Telegram, Facebook и Twitter, чтобы не пропустить свежие новости.

Оставить комментарий

Comment HTML

  • Допустимые HTML-теги: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  ____     ___    _  _      ___    _____ 
|___ \ / _ \ | || | ( _ ) |___ |
__) | | (_) | | || |_ / _ \ / /
/ __/ \__, | |__ _| | (_) | / /
|_____| /_/ |_| \___/ /_/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Комментарии к отзыву

Клиент

Вот пример заказал деталь для авто оплатил через банк при получении оказалась некондиция итог переслали мои деньги назад а налоговая их посчитала моим доходом.видимо и здесь так будет придется бегать и оправдываться

Клиент

Прямо якесь ку-ку

Клиент

 Агенты  пи. доРосии - гондьманцев и пздышный разваливают економику Украины по приказу пуйла  и зельцмана. Это всё враги народа , коррупционеры.  ПНХ! Думаю, будет народный ответ. Кацапосионизм не пройдёт.

Клиент

Або щось не так або повні агенти ФСБ працюють в НБУ хто такі вимоги - інструкції декларує.

31645

 

Клиент

а не пішов би нацбанк нахй