Фінанси

НБУ зобов’язав банки звітувати про карткові операції клієнтів

04.06.2023 - 19:32 | Автор:

Національний банк зобов’язав банки з 5 червня щотижня звітувати про карткові операції клієнтів. Про це йдеться у листі регулятора № 25−0005/38228 від 1 червня, опублікованому виданням "Мінфін".

TelegramЧитайте нас в Telegram щоб нічого не пропустити

"Банки-еквайри щопонеділка до 16:00 подають до Національного банку інформацію щодо безготівкових платежів, здійснених у мережі інтернет, у розрізі найменування клієнта / суб’єкта господарювання, з яким банком укладено договір", – зазначається у документі.

Фінустанови мають надсилати регулятору інформацію щодо таких операцій (незалежно від суми):

  • P2P-перекази (переведення коштів між фізичними особами);
  • поповнення карткових рахунків готівкою або зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
  • оплати з карток в інтернеті;
  • переказ коштів з карток на розрахункові рахунки компаній або виплати на картки з рахунків компаній.

Звіти мають подаватися у вигляді таблиць у розрізі типів операцій.

Держфінмоніторинг зараз відслідковує лише великі фінансові операції на суму від 400 тис. грн. У той же час НБУ збиратиме дані про карткові операції на будь-яку суму.

Загальна кількість карток, емітованих українськими банками, на 1 січня 2023 року становила 109,8 млн. Це на 20% більше, ніж у довоєнному січні 2022 року.

Джерело: minfin.com.ua

Читайте нас в Telegram, Facebook та Twitter, щоб не пропустити свіжі новини.

Залишити коментар

Більше інформації про текстові формати

Comment HTML

  • Дозволені теґи HTML: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
  _____    __      __     ____     __   
 |___  |  / /_    / /_   |___ \   / /_  
    / /  | '_ \  | '_ \    __) | | '_ \ 
   / /   | (_) | | (_) |  / __/  | (_) |
  /_/     \___/   \___/  |_____|  \___/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Коментарі до відгуку

Владислав 04.06.2023

Клиент

Коментар корисний?

Вот пример заказал деталь для авто оплатил через банк при получении оказалась некондиция итог переслали мои деньги назад а налоговая их посчитала моим доходом.видимо и здесь так будет придется бегать и оправдываться

Анастасія 04.06.2023

Клиент

Коментар корисний?

Прямо якесь ку-ку

Пуйзе 04.06.2023

Клиент

Коментар корисний?

 Агенты  пи. доРосии - гондьманцев и пздышный разваливают економику Украины по приказу пуйла  и зельцмана. Это всё враги народа , коррупционеры.  ПНХ! Думаю, будет народный ответ. Кацапосионизм не пройдёт.

Микола 04.06.2023

Клиент

Коментар корисний?

Або щось не так або повні агенти ФСБ працюють в НБУ хто такі вимоги - інструкції декларує.

31645

 

fedya 04.06.2023

Клиент

Коментар корисний?

а не пішов би нацбанк нахй