Фінанси

НБУ зобов’язав банки звітувати про карткові операції клієнтів

Національний банк зобов’язав банки з 5 червня щотижня звітувати про карткові операції клієнтів. Про це йдеться у листі регулятора № 25−0005/38228 від 1 червня, опублікованому виданням "Мінфін".

TelegramЧитайте нас в Telegram щоб нічого не пропустити

"Банки-еквайри щопонеділка до 16:00 подають до Національного банку інформацію щодо безготівкових платежів, здійснених у мережі інтернет, у розрізі найменування клієнта / суб’єкта господарювання, з яким банком укладено договір", – зазначається у документі.

Фінустанови мають надсилати регулятору інформацію щодо таких операцій (незалежно від суми):

  • P2P-перекази (переведення коштів між фізичними особами);
  • поповнення карткових рахунків готівкою або зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
  • оплати з карток в інтернеті;
  • переказ коштів з карток на розрахункові рахунки компаній або виплати на картки з рахунків компаній.

Звіти мають подаватися у вигляді таблиць у розрізі типів операцій.

Держфінмоніторинг зараз відслідковує лише великі фінансові операції на суму від 400 тис. грн. У той же час НБУ збиратиме дані про карткові операції на будь-яку суму.

Загальна кількість карток, емітованих українськими банками, на 1 січня 2023 року становила 109,8 млн. Це на 20% більше, ніж у довоєнному січні 2022 року.

Читайте нас в Telegram, Facebook та Twitter, щоб не пропустити свіжі новини.

Залишити коментар

Comment HTML

  • Дозволені теґи HTML: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
  _____   _____    ___     ___    _____ 
|___ | |___ | ( _ ) / _ \ |___ |
/ / / / / _ \ | (_) | / /
/ / / / | (_) | \__, | / /
/_/ /_/ \___/ /_/ /_/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Коментарі до відгуку

Клиент

Вот пример заказал деталь для авто оплатил через банк при получении оказалась некондиция итог переслали мои деньги назад а налоговая их посчитала моим доходом.видимо и здесь так будет придется бегать и оправдываться

Клиент

Прямо якесь ку-ку

Клиент

 Агенты  пи. доРосии - гондьманцев и пздышный разваливают економику Украины по приказу пуйла  и зельцмана. Это всё враги народа , коррупционеры.  ПНХ! Думаю, будет народный ответ. Кацапосионизм не пройдёт.

Клиент

Або щось не так або повні агенти ФСБ працюють в НБУ хто такі вимоги - інструкції декларує.

31645

 

Клиент

а не пішов би нацбанк нахй