Читайте нас в "Детективы Бюро экономической безопасности совместно с СБУ разоблачили масштабную схему легализации средств, полученных от незаконного игорного бизнеса. К схеме причастны владельцы и должностные лица одного из коммерческих банков Киева, которые помогли подпольным онлайн-казино "отмыть" почти 5 млрд грн", – отмечают в Бюро.
Для реализации преступной схемы было создано более 20 подконтрольных субъектов хозяйствования, открывших счета в этом банке.
На реквизиты этих компаний игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату за несуществующие товары и услуги.
"По каждой транзакции организаторы схемы, получали свой "процент", который обналичивался через аффилированные коммерческие структуры", – говорится в сообщении.
На основании собранных доказательств трем должностным лицам банка и его совладелице детективы БЭБ сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путём).
Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам уголовного производства. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.
Как отмечают в БЭБ, в марте 2023 года Национальный банк лишил этот банк лицензии.
Правоохранители не сообщают, о каком именно банке идет речь, но вероятнее всего это Айбокс Банк, ликвидация которого началась с 8 марта.
Акционерами Айбокс Банка были Владимир Дробот (73,92%) и Алена Шевцова (24,98%).
Комментарии к отзыву
На данный момент нет комментариев. Будьте первым, кто оставит здесь свой комментарий.