Читайте нас в "Детективи Бюро економічної безпеки спільно з СБУ викрили масштабну схему легалізації грошей, одержаних від незаконного грального бізнесу. До схеми причетні власники та службові особи одного з комерційних банків Києва, які допомогли підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн", – зазначають у Бюро.
Для реалізації злочинної схеми було створено понад 20 підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, які відкрили рахунки у цьому банку.
На реквізити цих компаній гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому, у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
"З кожної транзакції організатори схеми, отримували свій "відсоток", який виводився у готівку через афілійовані комерційні структури", – йдеться у повідомленні.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких є його співвласницею, детективи БЕБ повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу фігурантам кримінального провадження. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.
Як зазначають у БЕБ, у березні 2023 року Національний банк позбавив цей банк ліцензії.
Правоохоронці не повідомляють, про який саме банк йдеться, але найімовірніше це Айбокс Банк, ліквідація якого розпочалася з 8 березня.
Акціонерами Айбокс Банку були Володимир Дробот (73,92%) та Альона Шевцова (24,98%).
Коментарі до відгуку
На даний момент немає коментарів. Будьте першим, хто залишить тут свій коментар.