Кримінал

Відмивання 5 млрд грн: співвласниці одного з банків повідомили про підозру

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру співвласниці та менеджменту одного з банків за відмивання майже 5 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні БЕБ.

TelegramЧитайте нас в Telegram щоб нічого не пропустити

"Детективи Бюро економічної безпеки спільно з СБУ викрили масштабну схему легалізації грошей, одержаних від незаконного грального бізнесу. До схеми причетні власники та службові особи одного з комерційних банків Києва, які допомогли підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн", – зазначають у Бюро.

Для реалізації злочинної схеми було створено понад 20 підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, які відкрили рахунки у цьому банку.

На реквізити цих компаній гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому, у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

"З кожної транзакції організатори схеми, отримували свій "відсоток", який виводився у готівку через афілійовані комерційні структури", – йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких є його співвласницею, детективи БЕБ повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу фігурантам кримінального провадження. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Як зазначають у БЕБ, у березні 2023 року Національний банк позбавив цей банк ліцензії.

Правоохоронці не повідомляють, про який саме банк йдеться, але найімовірніше це Айбокс Банк, ліквідація якого розпочалася з 8 березня.

Акціонерами Айбокс Банку були Володимир Дробот (73,92%) та Альона Шевцова (24,98%).

Читайте нас в Telegram, Facebook та Twitter, щоб не пропустити свіжі новини.

Залишити коментар

Comment HTML

  • Дозволені теґи HTML: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
   ___     ___     __     _____    __   
( _ ) / _ \ / /_ |___ | / /_
/ _ \ | (_) | | '_ \ / / | '_ \
| (_) | \__, | | (_) | / / | (_) |
\___/ /_/ \___/ /_/ \___/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Коментарі до відгуку

На даний момент немає коментарів. Будьте першим, хто залишить тут свій коментар.