"Соответствующее решение принято согласно статье 77 закона "О банках и банковской деятельности" в связи с систематическим нарушением этим банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", – пояснили в НБУ.
Ликвидация Айбокс Банка начинается с 8 марта.
В Нацбанке отмечают, что доля Айбокс Банка составляла 0,1% от суммарных активов платежеспособных банков, поэтому выведение его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора.
По информации регулятора, Айбокс Банк недобросовестно выполнял:
- обязанность осуществлять усиленную проверку в отношении клиентов с высоким риском деловых отношений, оказывающих услуги по организации и проведению соревнований по спортивному покеру;
- обязанность разрабатывать и внедрять внутренние документы по противодействию легализации (отмыванию) незаконных доходов с учетом требований законодательства.
"К тому же, в течение последних двух лет Национальный банк по результатам осуществления надзора в сфере финмониторинга за совершенные Айбокс Банком нарушения применил к этому банку такие меры воздействия, как наложение штрафа, остановка осуществления отдельных видов операций (дважды), отстранение должностного лица банка от должности, письменное предупреждение (дважды)", – сообщают в НБУ.
Каждый вкладчик Айбокс Банка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада плюс проценты.
Акционерами Айбокс Банка являются Владимир Дробот (73,92% акций) и Алена Шевцова (24,98% акций).
В связи с началом ликвидации Айбокс Банка 7 марта временно приостановила работу сеть терминалов IBOX, связанная с этим финучреждением.
Именно в сети терминалов IBOX могли без комиссии пополнять карты клиенты monobank.
В мобильном приложении monobank клиентам поступила следующая информация: "В связи с отзывом лицензии у Айбокс Банка, компания ООО "Метапей" (оператор сети терминалов IBOX) временно не принимает пополнения на наши карты. Компании ООО "Метапей" нужно время для заключения нового договора с другим банком-партнером (вместо Айбокс Банка) для приема платежей. Пожалуйста, используйте другие каналы пополнения карт monobank наличными".
Соучредитель monobank Олег Гороховский написал в Facebook, что за полдня уже удалось договориться об аналогичных (без комиссий) условиях пополнения карт через другие сети терминалов.
Новыми каналами пополнения (без комиссий) теперь являются сети терминалов EasyPay и City24. Кроме терминалов, карты monobank можно без комиссий пополнить в отделениях А-банка, Universal Bank и Укргазбанка.
Через сеть терминалов IBOX клиенты monobank ежемесячно пополняли свои карты на 12-15 млрд грн.
Комментарии к отзыву
На данный момент нет комментариев. Будьте первым, кто оставит здесь свой комментарий.