Компанія кримських колаборантів вимагає в судах від Приватбанку 19 млн грн

"18 липня Господарський суд Києва по третьому колу, після повернення Верховним Судом в першу інстанцію, почне новий розгляд позову до держбанку ТОВ "Підприємство "Тавріда Електрик Україна", наближеної до країни-агресора та окупаційної "влади" Криму (справа № 910/13/21), – зазначають у фінустанові.

Одним із засновників "Тавріда Електрик Україна" до 2023 року значився Олег Червінський, який є одночасно також і співзасновником російської компанії ТОВ "Інко" (москва) спільно з Михайлом Чалим – рідним братом Олексія Чалого, щодо якого на сьогодні запроваджені персональні санкції України, ЄС та Канади.

Олексій Чалий у 2014 році самопроголосив себе "народним мером" міста Севастополя, був учасником руху "руська весна" та сприяв окупації росією українського півострову Крим.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Олексій Чалий здійснює управління групою компаній "Тавріда", які з подібними назвами зареєстровані на території України, росії, Швейцарії.

Після окупації росією півострову Крим, Чалий продовжив управління компаніями "Тавріда" безпосередньо чи опосередковано через своїх близьких друзів та соратників, зокрема через Олега Червинського, Павла Петрова та інших осіб.

Судові процеси у позовах ТОВ "Тавріда Електрик Україна" до Приватбанку тривають декілька років.

Вже після початку повномасштабної війни, у липні та вересні 2022 року, був остаточно завершений розгляд двох судових справ за позовом компанії, в яких українські суди ухвалили рішення про стягнення з Приватбанку коштів на загальну суму $1,3 млн.

Крім того, на сьогодні тривають ще й інші судові процеси з цією компанією із загальною сумою вимог до банку в розмірі 21 млн грн.

У той же час, за даними Держслужби фінмоніторингу України, є підстави вважати, що фінансові операції, здійснені ТОВ "Тавріда Електрик Україна" за період з 8 січня 2014 року по 26 березня 2018 року на загальну суму 50,7 млн грн були спрямовані на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

"Приватбанк розраховує на привернення уваги держави й суспільства до судових процесів та рішень, ухвалених на користь даного підприємства. Ми маємо відстояти справедливість та мусимо запобігти стягненню з державного банку коштів, що будуть спрямовані кінцевим бенефіціарам зі зв’язками з окупаційною владою Криму та рф", – наголошують у банку.

Приватбанк був націоналізований державою у грудні 2016 року. До цього його найбільшими власниками були Ігор Коломойський та Генадій Боголюбов. Зараз 100% акцій фінустанови належить державі.