Мінфін закликає FATF визнати рф ризиковою юрисдикцією за фінансування "Вагнера"

27 червня президент рф заявив, що росія повністю фінансувала ПВК "Вагнер" з федерального бюджету і лише за минулий рік здійснила відповідних виплат на 86,262 млрд рублів (близько $1 млрд) – у якості грошової підтримки та винагород, а також на 110,179 млрд рублів (близько $1,3 млрд) – у якості страхових платежів.

"Угруповання "Вагнер" використовує російські державні кошти для поширення руйнувань по всьому світу та смертей людей. Найманці компанії скоїли численні воєнні злочини в Україні, підтримували кривавий режим Башара Асада в Сирії та звинувачуються у скоєнні численних звірств і воєнних злочинів у Малі, Центральноафриканській Республіці, Судані та Лівії", – підкреслюють у Мінфіні.

Враховуючи, що ПВК "Вагнер" фінансується безпосередньо з російського державного бюджету, будь-яка компанія, що працює в межах російської юрисдикції, наражається на ризик сприяння тероризму та фінансуванню організованої злочинності.

Міжнародні компанії, які продовжують вести бізнес і сплачувати податки в росії, опосередковано сприяють фінансуванню "Вагнера".

Фінустанови та інші суб'єкти за межами рф, які мають справу з коштами, отриманими з росії, стикаються з високим ризиком несвідомої участі в незаконній діяльності, пов'язаній з "Вагнером", та з відмиванням незаконних коштів, отриманих "Вагнером" від злочинної діяльності у різних країнах.

"Міністерство фінансів України закликає міжнародну спільноту визнати росію юрисдикцією з високим рівнем ризику та надати відповідні ринкові рекомендації, щоб уникнути сприяння фінансуванню тероризму та організованої злочинності", – йдеться у повідомленні Мінфіну.

ПВК "Вагнер" – військова організація, заснована у 2014 році, яка використовує терористичну тактику по всьому світу. Естонія, Литва та Франція визнали цю ПВК терористичною організацією. США запровадили санкції проти "Вагнера" як транснаціональної злочинної організації.

Як зазначають в українському Мінфіні, фінансуючи "Вагнер", росія експортує тортури, зґвалтування та масові вбивства по всьому світу. Це не лише порушує стандарти FATF, але й становить серйозний виклик глобальному миру та безпеці.

"Зберігаючи для рф доступ до світової фінансової системи, ми сприяємо подальшому руйнуванню і підриваємо міжнародний порядок, встановлений для захисту всіх нас", – йдеться у повідомленні.

На пленарному засіданні у Парижі 19-23 червня FATF не внесла росію до "чорного списку", хоча Україна пропонувала зробити це.

У жовтні 2022 року FATF запровадила санкції проти рф, заборонивши цій країні брати участь у поточних та майбутніх проєктах.

У лютому 2023 року FATF оголосила про своє рішення призупинити членство росії в цій організації. FATF визнала дії рф неприйнятними та такими, що суперечать мандату та основним принципам організації.

FATF – це міжурядовий орган, метою функціонування якого є впровадження на міжнародному рівні заходів і стандартів боротьби з відмиванням грошей.