Нацбанк застосував заходи впливу до страхової компанії та 8 фінустанов

"У вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли його вчиненню", – зазначає НБУ.

Такі заходи впливу до страхової компанії "Провідна" та до інших небанківських фінустанов застосовані у зв’язку з ненаданням регулятору інформації та неподанням певних документів.

Окрім страхової компанії "Провідна" заходи впливу застосовано до:

• фінкомпанії "Старк Фінанс";
• ТОВ "Креді Континенталь";
• ТОВ "Стар Файненс Груп";
• ломбарду "Союз";
• ломбарду "Приват Сич і Компанія";
• ломбарду "Cамоцвіт";
• ломбарду "Невєдров і Компанія";
• ломбарду "Карат".

Вищевказані рішення ухвалив комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг 20 лютого.

Регулятор зобов’язав страхову компанію "Провідна" усунути виявлені порушення до 7 березня, інші небанківські фінустанови – до 21 березня 2023 року.

За даними Opendatabot, страхова компанія "Провідна" зареєстрована у Києві 30 червня 2004 року, її статутний капітал складає 93,731 млн грн. 99,99% акцій компанії належить IIC Ukraine B.V. (Нідерланди), а бенефіціаром СК "Провідна" є Віллем Якоб Вестерлакен.

Фінкомпанія "Старк Фінанс" зареєстрована у Києві 29 жовтня 2014 року, її статутний капітал складає 5 млн грн, а бенефіціаром є Віктор Приходько.

Компанія "Креді Континенталь" зареєстрована у місті Івано-Франківськ 27 березня 2012 року, її статутний капітал складає 2,525 млн грн, а кінцевим бенефіціаром є Тарас Власійчук.

Компанія "Стар Файненс Груп" зареєстрована у Києві 22 березня 2021 року, її статутний капітал складає 5,2 млн грн, а бенефіціаром є Рімантас Ставаріс.

Ломбард "Союз" був зареєстрований у місті Дніпро 3 квітня 2014 року, його статутний капітал складає 15 млн грн, а бенефіціарами є Микита та Ірина Ходаковські.

Ломбард "Приват Сич і Компанія" був зареєстрований у Вінниці 21 травня 2013 року, його статутний капітал складає 8,565 млн грн, а бенефіціарами є Сергій Сич та Андрій Шинкарук.

Ломбард "Cамоцвіт" був зареєстрований у місті Новий Розділ (Львівська область) 4 квітня 2008 року, його статутний капітал складає 500 тис. грн, а бенефіціаром є Ольга Чура.

Ломбард "Невєдров і Компанія" був зареєстрований у місті Дніпро 14 жовтня 1999 року, його статутний капітал складає 1,4 млн грн, а бенефіціарами є Юрій Невєдров та Іван Заморій.

Ломбард "Карат" зареєстрований у Києві 13 березня 2000 року, його статутний капітал складає 1,2 млн грн, а бенефіціарами є Олексій Трофімов та Вікторія Трофімова.

У січні 2023 року кількість учасників небанківського фінансового ринку в Україні зменшилася на 23 компанії (з 1 459 до 1 436).