Привласнили 15 млн грн з карток українців: Нацполіція викрила шахраїв

Злочинна мережа була розгалуженою: у 20 регіонах України поліцейські викрили 56 зловмисників, які розсилали фішингові (шахрайські) посилання для отримання даних про банківські картки українців.

У такий спосіб шахраї отримали доступ до рахунків, із яких привласнили близько 15 млн грн.

Під час проведення розслідування правоохоронці встановили 11 спільнот, учасники яких об’єднувалися на закритих тематичних каналах та форумах.

Адміністратори таких спільнот розміщували оголошення з приводу можливості "підзаробити": охочі мали створювати і розсилати фішингові посилання, які дуже схожі на посилання офіційних сайтів, для отримання даних банківських карток громадян.

Фішинг маскували різними способами: від пропозицій оформлення грошових виплат до продажу різних товарів (здебільшого – побутової техніки). Також фігуранти здійснювали пошук потенційних потерпілих на торгових онлайн-майданчиках.

Зловмисники писали продавцям товарів, видаючи себе за покупців. Листування переводили в інші месенджери, туди й надсилали фішингові посилання. На шахрайських сайтах пропонувалося ввести дані банківської картки нібито для зарахування грошей за проданий товар.

Після цього інформація про банківські картки, які вводили потерпілі на шахрайських сайтах, автоматично ставала відомою фігурантам. Надалі вони виводили гроші з карток громадян на підконтрольні рахунки.

Попередньо відомо, що фігуранти привласнили 15 млн грн, однак остаточна сума збитків буде встановлена під час розслідування.

Правоохоронці ідентифікували 56 причетних до шахрайства осіб та провели обшуки за місцями проживання фігурантів у 20 областях України.

За результатами обшуків вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, які використовувалися у протиправній діяльності.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 3, 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

У кіберполіція нагадують громадянам про те, що не можна переходити за підозрілими гіперпосиланнями. Будь-які відмінності в URL-адресі можуть свідчити про те, що користувач опинився на фішинговому (шахрайському) ресурсі.

"Рекомендуємо ніколи не вказувати конфіденційну інформацію, зокрема дані банківських карток, на підозрілих сайтах. Продаючи чи купуючи товари на платформах оголошень, обговорюйте деталі угоди тільки в чаті цієї платформи і не переходьте у сторонні месенджери", – попереджають у кіберполіції.