Щоб не потрапити до "чорного списку": росія намагається шантажувати членів FATF

"Україна занепокоєна шантажем росією членів FATF напередодні червневого пленарного засідання організації. росія намагається чинити політичний тиск на своїх комерційних партнерів, щоб уникнути потрапляння до "чорного списку". Зокрема росія вимагає виступити проти будь-яких заявок України або рішень FATF щодо її включення до "чорного" або "сірого" списків", – йдеться у повідомленні.

Пленарне засідання FATF має відбутися у Парижі 19-23 червня.

Українська сторона вважає, що внесення рф до "чорного списку" FATF сприятиме підвищенню загального рівня дотримання вимог у сфері протидії відмиванню брудних грошей.

"Це дозволить більш ефективно протидіяти ризикам, які росія створює для світової фінансової системи", – зазначають у Мінфіні.

На даний час росія створює перешкоди для міжнародного співробітництва у запобіганні відмиванню грошей та боротьбі з фінансовими злочинами. Вона співпрацює з Іраном та Північною Кореєю, які знаходяться під санкціями ООН та в "чорному списку" FATF.

"Крім того, рф підтримує терористичні організації по всьому світу і вдається до ядерного тероризму, а також не здатна протидіяти відмиванню грошей, організованій злочинності та корупції", – йдеться у повідомленні.

Після рішення FATF призупинити членство росії в лютому, ризики, які ця країна створює для глобальної фінансової безпеки, лише зросли (включаючи посилення злочинної кібер-діяльності, військової та фінансової співпраці з державами, що перебувають під санкціями ООН, розгортання терористичних організацій в Україні та Африці).

"Ми віримо в доброчесність міжнародного співтовариства і переконані, що країни-члени FATF зроблять все можливе, щоб захистити себе і світову фінансову систему від впливу росії та ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму, незалежно від того, які брудні тактики росія спробує використовувати", – резюмували в українському Мінфіні.

У жовтні 2022 року FATF запровадила санкції проти рф, заборонивши цій країні брати участь у поточних та майбутніх проєктах.

У лютому 2023 року FATF оголосила про своє рішення призупинити членство росії в цій організації. FATF визнала дії рф неприйнятними та такими, що суперечать мандату та основним принципам організації.

FATF – це міжурядовий орган, метою функціонування якого є впровадження на міжнародному рівні заходів і стандартів боротьби з відмиванням грошей.