Банк "Союз" відмовився від судових позовних вимог до НБУ щодо штрафу

"Київський окружний адміністративний суд 4 квітня 2023 року закрив провадження в адміністративній справі за позовом банку "Союз" до Національного банку про визнання протиправним та скасування рішення про накладення штрафу на банк за порушення у сфері фінансового моніторингу", – зазначають в НБУ.

Судове рішення набрало законної сили.

Ще у грудні 2015 року Національний банк застосував до банку "Союз" захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 33 600 грн за порушення строку внесення до реєстру фіноперацій інформації про операції, що підлягають фінмоніторингу.

Банк "Союз" у січні 2016 року оскаржив таке рішення НБУ у судовому порядку.

Окружний адміністративний суд міста Києва 27 жовтня 2016 року позовну заяву банку задовольнив повністю, а Київський апеляційний адміністративний суд 14 грудня 2016 року залишив це судове рішення без змін.

Національний банк не погодився з такими судовими рішеннями та звернувся до Вищого адміністративного суду, який 21 червня 2017 року зазначені судові рішення скасував та направив справу до суду першої інстанції на новий розгляд.

Окружний адміністративний суд міста Києва 23 січня 2018 року позовну заяву банку задовольнив повністю.

Національний банк знову оскаржив таке судове рішення. Київський апеляційний адміністративний суд 22 березня 2018 року скасував це судове рішення та прийняв нове рішення про відмову в задоволенні позовних вимог.

Банк "Союз" звернувся з касаційною скаргою до Верховного Суду.

Постановою Верховного Суду від 25 березня 2021 року зазначені судові рішення було скасовано, а справу направлено до суду першої інстанції на новий розгляд.

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 4 квітня 2023 року закрито провадження в адміністративній справі у зв’язку з відмовою позивача (на сьогодні це ліквідатор банку "Союз") від позовних вимог. У січні 2023 року ліквідатор банку "Союз" сплатив вищевказаний штраф.

Зараз банк "Союз" перебуває на фінальній стадії ліквідації.

НБУ 15 березня 2016 року вирішив відкликати ліцензію та ліквідувати банк "Союз" за систематичні порушення у сфері фінмоніторингу. На 1 січня 2016 року 99,99% акцій цього банку володів Сергій Дядечко.