Банк "Союз" отказался от судебных исковых требований к НБУ относительно штрафа

"Киевский окружной административный суд 4 апреля 2023 года закрыл производство по административному делу по иску банка "Союз" к Национальному банку о признании противоправным и отмене решения о наложении штрафа на банк за нарушения в сфере финансового мониторинга", - отмечают в НБУ.

Судебное решение вступило в законную силу.

Еще в декабре 2015 года Национальный банк применил к банку "Союз" меру воздействия в виде штрафа в размере 33 600 грн за нарушение срока внесения в реестр финопераций информации об операциях, подлежащих финмониторингу.

Банк "Союз" в январе 2016 года обжаловал такое решение НБУ в судебном порядке.

Окружной административный суд Киева 27 октября 2016 года исковое заявление банка удовлетворил полностью, а Киевский апелляционный административный суд 14 декабря 2016 года оставил это судебное решение без изменений.

Национальный банк не согласился с такими судебными решениями и обратился в Высший административный суд, который 21 июня 2017 года указанные судебные решения отменил и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Окружной административный суд Киева 23 января 2018 года исковое заявление банка удовлетворил полностью.

Национальный банк снова обжаловал такое судебное решение. Киевский апелляционный административный суд 22 марта 2018 года отменил это судебное решение и принял новое – об отказе в удовлетворении исковых требований.

Банк "Союз" обратился с кассационной жалобой в Верховный суд.

Постановлением Верховного Суда от 25 марта 2021 года указанные судебные решения были отменены, а дело направлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Постановлением Киевского окружного административного суда от 4 апреля 2023 года закрыто производство по административному делу в связи с отказом истца (на сегодняшний день это ликвидатора банка "Союз") от исковых требований. В январе 2023 года ликвидатор банка "Союз" уплатил вышеуказанный штраф.

В настоящее время банк "Союз" находится на финальной стадии ликвидации.

НБУ 15 марта 2016 года решил отозвать лицензию и ликвидировать банк "Союз" за систематические нарушения в сфере финмониторинга. На 1 января 2016 года 99,99% акций этого банка владел Сергей Дядечко.