Держрегулювання

Банки мають враховувати іноземні санкції щодо своїх клієнтів – НБУ

02.06.2023 - 17:38 | Автор:

В процесі управління ризиками банки мають враховувати факти включення клієнтів до санкційних списків іноземних держав. Про це Національний банк повідомив у листі банкам від 2 червня.

TelegramЧитайте нас в Telegram щоб нічого не пропустити

"Крім репутаційних ризиків для банку, пов’язаних з обслуговуванням підсанкційних клієнтів, також існують ризики блокування коштів, пов’язані зі здійсненням операцій таких клієнтів через кореспондентські рахунки, відкриті в іноземних банках", – зазначає регулятор.

Аби запобігти таким ризикам, у Нацбанку рекомендують українським фінустановам передбачити у внутрішніх документах з фінансового моніторингу такі пункти:

  • включити до переліку критеріїв ризику ознаку застосування санкцій іноземними державами;
  • визначити перелік іноземних держав, санкційні обмеження яких ураховуються під час оцінки ризиків клієнтів;
  • визначити підхід до встановлення та підтримання ділових відносин з клієнтами, внесеними до іноземних санкційних списків;
  • додатково передбачити можливість виявлення серед клієнтів осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, внесені до іноземних санкційних списків.

"Зазначені заходи спрямовані на підвищення ефективності управління ризиками легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, актуальність яких значно зросла в умовах повномасштабної збройної агресії рф проти України", – йдеться у повідомленні НБУ.

На 1 травня 2023 року в Україні нараховувалося 65 працюючих (платоспроможних) банків.

Читайте нас в Telegram, Facebook та Twitter, щоб не пропустити свіжі новини.

Залишити коментар

Більше інформації про текстові формати

Comment HTML

  • Дозволені теґи HTML: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
  ____     ___    _____   ____    _  _   
 |___ \   ( _ )  |___  | |___ \  | || |  
   __) |  / _ \     / /    __) | | || |_ 
  / __/  | (_) |   / /    / __/  |__   _|
 |_____|  \___/   /_/    |_____|    |_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Коментарі до відгуку

Павел 02.06.2023

Клиент

Россия рассказываю вам 2 примера: в 2016 году я пришел в ВТБ в Киеве сделать платеж в Россию - так мне начали рассказывать про разные санкции которых тогда против банка не было - это было вранье местного населения которое повторяли местное СМИ которые повторяли тупых майдановских депутатов. в 2020 году мне надо было платить за документы в Беларусь я пришел в банк Украинский капитал - так мне начали рассказывать что они не рабатают с Беларусами. Я уверен что все это - вранье дурные гадости майдановских болтунов которые из всех своих сил пытаются гадостить все не одному мне. Всем кроме себя и кроме людей и детей депутатов. Безграмотные пытаются делать вид что умней меня болтают языками и веселятся мня что обдурили меня. Ни одного запрета на платежи в эти страны в эти годы не было. Вся майдановская псевдовласть - это телевизионная фикция майдановских телеканалов которыми руководят майдановские партийные ВОРЫ которые привыкли через ТВ дурить все населения вешать лапшу на уши населению и делать вид что они важные и умные что они известные политики которые все Купили за сВОРОВанные деньги населения. Полиция продолжает арестовывать нарушителей домушников карманников и других кто сказал слово на Русском языке и беззащитных людей к примеру священников. Больше всего у майдановцев на своих телеканалах высказывается грязи с клеветой на вас и на местных людей к примеру прихожан Православной Церкви. Всем этим больным шоу - финиш. free info