Держрегулювання

Банки должны учитывать иностранные санкции в отношении клиентов – НБУ

02.06.2023 - 17:38 | Автор:

В процессе управления рисками банки должны учитывать факты включения своих клиентов в санкционные списки иностранных государств. Об этом Национальный банк сообщил в письме банкам от 2 июня.

TelegramЧитайте нас в Telegram чтобы ничего не пропустить

"Помимо репутационных рисков для банка, связанных с обслуживанием подсанкционных клиентов, также существуют риски блокирования средств, связанные с совершением такими клиентами сделок", – отмечает регулятор.

Чтобы предотвратить подобные риски, в Нацбанке рекомендуют украинским финучреждениям предусмотреть во внутренних документах по финансовому мониторингу следующие пункты:

  • включить в список критериев риска признак применения санкций иностранными государствами;
  • определить перечень иностранных государств, санкционные ограничения которых учитываются при оценке рисков клиентов;
  • определить подход к установлению и поддержанию деловых отношений с клиентами, внесенными в иностранные санкционные списки;
  • дополнительно предусмотреть возможность выявления среди клиентов лиц, конечными бенефициарными владельцами которых являются фигуранты санкционных списков.

"Указанные меры направлены на повышение эффективности управления рисками легализации доходов, полученных преступным путем, актуальность которых значительно возросла в условиях полномасштабной вооруженной агрессии рф против Украины", - говорится в сообщении НБУ.

На 1 мая 2023 года в Украине насчитывалось 65 работающих (платежеспособных) банков.

Читайте нас в Telegram, Facebook и Twitter, чтобы не пропустить свежие новости.

Оставить комментарий

Более подробная информация о текстовых форматах

Comment HTML

  • Допустимые HTML-теги: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  _  _      ___    _   _  _      ___  
 | || |    / _ \  / | | || |    / _ \ 
 | || |_  | (_) | | | | || |_  | (_) |
 |__   _|  \__, | | | |__   _|  \__, |
    |_|      /_/  |_|    |_|      /_/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Комментарии к отзыву

Павел 02.06.2023

Клиент

Россия рассказываю вам 2 примера: в 2016 году я пришел в ВТБ в Киеве сделать платеж в Россию - так мне начали рассказывать про разные санкции которых тогда против банка не было - это было вранье местного населения которое повторяли местное СМИ которые повторяли тупых майдановских депутатов. в 2020 году мне надо было платить за документы в Беларусь я пришел в банк Украинский капитал - так мне начали рассказывать что они не рабатают с Беларусами. Я уверен что все это - вранье дурные гадости майдановских болтунов которые из всех своих сил пытаются гадостить все не одному мне. Всем кроме себя и кроме людей и детей депутатов. Безграмотные пытаются делать вид что умней меня болтают языками и веселятся мня что обдурили меня. Ни одного запрета на платежи в эти страны в эти годы не было. Вся майдановская псевдовласть - это телевизионная фикция майдановских телеканалов которыми руководят майдановские партийные ВОРЫ которые привыкли через ТВ дурить все населения вешать лапшу на уши населению и делать вид что они важные и умные что они известные политики которые все Купили за сВОРОВанные деньги населения. Полиция продолжает арестовывать нарушителей домушников карманников и других кто сказал слово на Русском языке и беззащитных людей к примеру священников. Больше всего у майдановцев на своих телеканалах высказывается грязи с клеветой на вас и на местных людей к примеру прихожан Православной Церкви. Всем этим больным шоу - финиш. free info