Фінанси

Банки посилять моніторинг операцій клієнтів з окупованих територій

31.10.2023 - 11:11 | Автор:

Національний банк доручив банкам посилити моніторинг операцій за рахунками клієнтів, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. Про це виданню banki.ua повідомила пресслужба НБУ.

TelegramЧитайте нас в Telegram щоб нічого не пропустити

Регулятор надіслав банкам відповідний лист №57-0008/76680 від 17 жовтня, в якому проінформував фінустанови про необхідність посилення заходів безпеки щодо таких операцій.

"За інформацією від уповноважених державних органів, шахраї, користуючись складним становищем таких клієнтів (з окупованих територій), намагаються залучати їх рахунки / платіжні картки до проведення незаконних операцій", – пояснили такі дії у Нацбанку.

Саме з метою запобігання вчиненню незаконних дій за рахунками клієнтів з тимчасово окупованих територій Нацбанк і доручив банкам посилити відповідний моніторинг, щоб протидіяти подібним операціям.

Як повідомлялося, на 1 жовтня 2023 року кількість платоспроможних банків в Україні складала 64. А з 6 жовтня розпочалася ліквідація неплатоспроможного Укрбудінвестбанку.

Читайте нас в Telegram, Facebook та Twitter, щоб не пропустити свіжі новини.

Залишити коментар

Більше інформації про текстові формати

Comment HTML

  • Дозволені теґи HTML: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
  _    ___    _   _   ____  
 / |  ( _ )  / | / | | ___| 
 | |  / _ \  | | | | |___ \ 
 | | | (_) | | | | |  ___) |
 |_|  \___/  |_| |_| |____/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Коментарі до відгуку

На даний момент немає коментарів. Будьте першим, хто залишить тут свій коментар.