Фінанси

Банки усилят мониторинг операций клиентов с оккупированных территорий

31.10.2023 - 11:11 | Автор:

Национальный банк поручил банкам усилить мониторинг операций по счетам клиентов, зарегистрированных на временно оккупированных территориях. Об этом изданию banki.ua сообщила пресс-служба НБУ.

TelegramЧитайте нас в Telegram чтобы ничего не пропустить

Регулятор направил банкам соответствующее письмо №57-0008/76680 от 17 октября, в котором проинформировал финучреждения о необходимости усиления мер безопасности по таким операциям.

"По информации от уполномоченных государственных органов, мошенники, пользуясь сложным положением таких клиентов (с оккупированных территорий), пытаются привлекать их счета / платежные карты к проведению незаконных операций", – объяснили такие действия в Нацбанке.

Именно с целью предотвращения незаконных действий по счетам клиентов с временно оккупированных территорий Нацбанк и поручил банкам усилить соответствующий мониторинг, чтобы противодействовать подобным операциям.

Как сообщалось, по состоянию на 1 октября 2023 года количество платежеспособных банков в Украине составляло 64. А с 6 октября началась ликвидация неплатежеспособного Укрстройинвестбанка.

Читайте нас в Telegram, Facebook и Twitter, чтобы не пропустить свежие новости.

Оставить комментарий

Более подробная информация о текстовых форматах

Comment HTML

  • Допустимые HTML-теги: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  _____   _____   _    ___     __   
 |___ /  |___  | / |  ( _ )   / /_  
   |_ \     / /  | |  / _ \  | '_ \ 
  ___) |   / /   | | | (_) | | (_) |
 |____/   /_/    |_|  \___/   \___/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Комментарии к отзыву

На данный момент нет комментариев. Будьте первым, кто оставит здесь свой комментарий.