Читайте нас в За цей же період служба передала до правоохоронних органів 870 матеріалів щодо можливих порушень. У таких матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінальних правопорушень, становить 85,3 млрд грн.
Одним з основних напрямків діяльності Держслужби фінмоніторингу зараз є виявлення фінансових операцій та осіб, пов’язаних з фінансуванням тероризму (сепаратизму) та військової агресії з боку росії та білорусі проти України. Йдеться про фінансування діяльності диверсійно-розвідувальних груп, колабораційної діяльності і таке інше.
За 9 місяців 2023 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 207 таких матеріалів.
"Держфінмоніторинг докладає максимум зусиль, які направлені на позбавлення рф фінансово-економічного потенціалу та на повне відшкодування усієї шкоди, що була нанесена кривавими діями рф на нашій землі", – повідомили у службі.
Держслужба фінмоніторингу – це орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та у сфері протидії фінансуванню тероризму. Діяльність Держфінмоніторингу координується Кабінетом Міністрів через міністра фінансів.
Коментарі до відгуку
На даний момент немає коментарів. Будьте першим, хто залишить тут свій коментар.