Держава

Госфинмониторинг с начала года заблокировал подозрительных финопераций на 3,6 млрд грн

19.10.2023 - 12:01 | Автор:

Государственная служба финансового мониторинга (подразделение финансовой разведки Украины) за январь-сентябрь 2023 года заблокировала подозрительных финансовых операций на сумму 3,6 млрд грн (в эквиваленте). Об этом говорится в сообщении ведомства.

TelegramЧитайте нас в Telegram чтобы ничего не пропустить

За этот же период служба передала в правоохранительные органы 870 материалов относительно возможных нарушений. В таких материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовных преступлений, составляет 85,3 млрд грн.

Одним из основных направлений деятельности Госслужбы финмониторинга сейчас является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма (сепаратизма) и военной агрессии со стороны россии и беларуси против Украины. Речь идет о финансировании деятельности диверсионно-разведывательных групп, коллаборационной деятельности и так далее.

За 9 месяцев 2023 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 207 таких материалов.

"Госфинмониторинг прилагает максимум усилий, направленных на лишение россии финансово-экономического потенциала и на полное возмещение всего ущерба, нанесенного кровавыми действиями рф на нашей земле", – сообщили в службе.

Госслужба финмониторинга – это орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и в сфере противодействия финансированию терроризма. Деятельность Госфинмониторинга координируется Кабинетом Министров через министра финансов.

Читайте нас в Telegram, Facebook и Twitter, чтобы не пропустить свежие новости.

Оставить комментарий

Более подробная информация о текстовых форматах

Comment HTML

  • Допустимые HTML-теги: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  ____    _____    __     ____    _____ 
 | ___|  |___  |  / /_   | ___|  |___ / 
 |___ \     / /  | '_ \  |___ \    |_ \ 
  ___) |   / /   | (_) |  ___) |  ___) |
 |____/   /_/     \___/  |____/  |____/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Комментарии к отзыву

На данный момент нет комментариев. Будьте первым, кто оставит здесь свой комментарий.