Держфінмоніторинг за 2022 рік заблокував фіноперацій та коштів на 7,7 млрд грн

Від суб’єктів первинного фінмоніторингу (це банки, платіжні організації, оператори поштового зв’язку) за 2022 рік надійшло та було взято на облік 1 179 392 повідомлення про фіноперації, що підлягають фінансовому моніторингу, з них:

• 52 123 повідомлення про підозрілі фінансові операції (діяльність);
• 1 117 829 повідомлень про порогові операції (які перевищують певну встановлену суму);
• 194 повідомлення про підозрілі операції (діяльність);
• 9 246 повідомлень, отриманих на запит про відстеження фіноперацій.

Із цієї загальної кількості повідомлень, у період воєнного часу (тобто за період з 24 лютого по 31 грудня 2022 року) Держфінмоніторингом взято на облік 928 471 повідомлення про фіноперації, що підлягають фінансовому моніторингу, з них:

• 43 953 повідомлення про підозрілі фінансові операції (діяльність);
• 875 208 повідомлень про порогові операції;
• 147 повідомлень про підозрілі операції;
• 9 163 повідомлення, отриманих на запит на відстеження фіноперацій.

До правоохоронних органів за 2022 рік Держфінмоніторинг направив 934 матеріали, зокрема до:

• Служби безпеки України – 339 матеріалів;
• органів Нацполіції – 191 матеріал;
• Бюро економічної безпеки України – 125 матеріалів;
• органів прокуратури – 109 матеріалів;
• Національного антикорупційного бюро України – 96 матеріалів;
• Державного бюро розслідувань – 73 матеріали;
• розвідувальних органів – 1 матеріал.

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінальних правопорушень, становить 75,7 млрд грн. З них зупинено фіноперації та заблоковано кошти на суму 7,7 млрд грн.