Держрегулювання

Госфинмониторинг за 2022 год заблокировал финоперации и средства на 7,7 млрд грн

19.01.2023 - 18:12 | Автор:

За 2022 год Государственная служба финансового мониторинга Украины приостановила финансовые операции и заблокировала средства на сумму 7,7 млрд грн (в эквиваленте). Об этом говорится в сообщении ведомства.

TelegramЧитайте нас в Telegram чтобы ничего не пропустить

От субъектов первичного финмониторинга (это банки, платежные организации, операторы почтовой связи) за 2022 год поступило и было взято на учет 1 179 392 уведомления о финоперациях, подлежащих финмониторингу. Из них:

  • 52 123 сообщения о подозрительных финансовых операциях (деятельности);
  • 1 117 829 сообщений о пороговых операциях (превышающих определенную установленную сумму);
  • 194 сообщения о подозрительных операциях (деятельности);
  • 9 246 сообщений, полученных по запросу об отслеживании финопераций.

Из этого общего количества сообщений, за период военного положения (то есть с 24 февраля по 31 декабря 2022 года) Госфинмониторингом было взято на учет 928 471 уведомление о финоперациях, подлежащих финмониторингу. Из них:

  • 43 953 сообщения о подозрительных финоперациях (деятельности);
  • 875 208 сообщений о пороговых операциях;
  • 147 сообщений о подозрительных операциях;
  • 9 163 сообщения, полученных по запросу на отслеживание финопераций.

В правоохранительные органы за 2022 год Госфинмониторинг направил 934 материала, в том числе:

  • Службе безопасности Украины – 339 материалов;
  • органам Нацполиции – 191 материал;
  • Бюро экономической безопасности Украины – 125 материалов;
  • органам прокуратуры – 109 материалов;
  • Национальному антикоррупционному бюро Украины – 96 материалов;
  • Государственному бюро расследований – 73 материала;
  • разведывательным органам – 1 материал.

В этих материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовных правонарушений, составляет 75,7 млрд грн. Из них приостановлены финоперации и заблокированы средства на сумму 7,7 млрд грн.

Читайте нас в Telegram, Facebook и Twitter, чтобы не пропустить свежие новости.

Оставить комментарий

Более подробная информация о текстовых форматах

Comment HTML

  • Допустимые HTML-теги: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  ____    _____    __     _    __   
 |___ \  |___  |  / /_   / |  / /_  
   __) |    / /  | '_ \  | | | '_ \ 
  / __/    / /   | (_) | | | | (_) |
 |_____|  /_/     \___/  |_|  \___/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Комментарии к отзыву

На данный момент нет комментариев. Будьте первым, кто оставит здесь свой комментарий.