Ексвласнику банку "Фінанси та кредит" повідомили про підозру

"3 серпня 2023 року НАБУ і САП повідомили власнику групи "Фінанси та Кредит" про підозру у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного Суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі", – зазначають у НАБУ.

Оскільки підозрюваний на момент скоєння злочину і до теперішнього часу перебуває у Франції, про підозру йому повідомили в межах системи міжнародної правової допомоги.

За даними слідства, у 2002 році Жеваго придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній, а 18 років потому колишні акціонери звернулися до суду з позовом щодо визнання договору купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернення акцій ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні таких вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

Аби не допустити втрати акцій, на початку березня 2023 року підозрюваний (Жеваго) вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об’єднань, який мав зв’язки з суддями Верховного Суду.

У березні-квітні 2023 року він передав адвокату $2,7 млн ($1,8 млн – суддям Верховного Суду, решта – як "оплату" посередницьких послуг, після чого Верховний Суд у квітні ухвалив рішення на користь цього олігарха.

Під час проведення слідчих дій НАБУ та САП задокументували передачу й отримання двома траншами $1,8 млн.

Голову Верховного Суду та адвоката було викрито під час отримання другого траншу на суму $450 тис. 15 травня.

У вересні 2019 року Державне бюро розслідувань оголосило підозру Жеваго у зв’язку зі зловживаннями у банку "Фінанси та Кредит", а у липні 2021 оголосило його у міжнародний розшук.

У грудні 2022 року Жеваго було затримано на гірськолижному курорті Куршевель у Франції.

За даними слідства, до злочинної схеми причетні як сам Жеваго, так і посадові особи банку "Фінанси та Кредит".

17 вересня 2015 року НБУ визнав банк "Фінанси та Кредит" неплатоспроможним, а 18 грудня того ж року прийняв рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію цієї фінустанови.