Экс-владельцу банка "Финансы и кредит" сообщили о подозрении

"3 августа 2023 года НАБУ и САП сообщили владельцу группы "Финансы и Кредит" о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды главе и судьям Верховного Суда в обмен на решение в его пользу по хозяйственному делу", – отмечают в НАБУ.

Поскольку подозреваемый на момент совершения преступления и до настоящего времени находится во Франции, о подозрении ему сообщили в рамках системы международной правовой помощи.

По данным следствия, в 2002 году Жеваго приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний, а 18 лет спустя бывшие акционеры обратились в суд с иском о признании договора купли-продажи ценных бумаг недействительным и о возврате акций ГОКов. Однако суд отказал в удовлетворении таких требований.

В 2022 году апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

Чтобы не допустить потери акций, в начале марта 2023 года подозреваемый (Жеваго) вступил в сговор с адвокатом одного из столичных адвокатских объединений, который имел связи с судьями Верховного Суда.

В марте-апреле 2023 года он передал адвокату $2,7 млн ($1,8 млн – судьям Верховного Суда, остальное – в качестве "оплаты" посреднических услуг), после чего Верховный Суд в апреле принял решение в пользу этого олигарха.

Во время проведения следственных действий НАБУ и САП задокументировали передачу и получение двумя траншами $1,8 млн.

Глава Верховного Суда и адвокат были разоблачены во время получения второго транша на сумму $450 тыс. 15 мая.

В сентябре 2019 года Государственное бюро расследований объявило о подозрении Жеваго в связи со злоупотреблениями в банке "Финансы и Кредит", а в июле 2021 года олигарх был объявлен в международный розыск.

В декабре 2022 года Жеваго был задержан на горнолыжном курорте Куршевель во Франции.

По данным следствия, к преступной схеме причастны как сам Жеваго, так и должностные лица банка "Финансы и Кредит".

17 сентября 2015 года НБУ признал банк "Финансы и Кредит" неплатежеспособным, а 18 декабря того же года принял решение об отзыве лицензии и ликвидации этого финучреждения.