ФГВФО вимагає в суді від власника Дельта Банку відшкодування збитків на 23 млрд грн

Північний апеляційний господарський cуд повернув до Господарського суду Києва відповідну справу за позовом Фонду гарантування вкладів від 22 грудня 2021 року про відшкодування Дельта Банку збитків за рахунок його власника Миколи Лагуна та колишніх топ-менеджерів фінустанови.

21 липня 2022 року Господарський суд Києва залишив позов Фонду без розгляду, посилаючись на правила об’єднання вимог, проте апеляційний суд скасував це рішення.

Збитки Дельта Банку були спричинені виведенням з нього активів у період з 2011 року, шляхом кредитування пов’язаних з Лагуном компаній та перерахування отриманих ними коштів за кордон за фіктивними контрактами.

Такі дії призвели до неплатоспроможності Дельта Банку у 2015 році та нестачі коштів для розрахунку з кредиторами під час виведення фінустанови з ринку.

Виявлені Фондом факти лягли в основу численних кримінальних проваджень.

Так, 11 жовтня 2021 року Нацполіція разом зі Службою безпеки України повідомили власнику, голові та заступникам голови Ради директорів Дельта Банку про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191 та ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу (виведення коштів в особливо великих розмірах).

За позовом Фонду гарантування вкладів 10 грудня 2019 року Північний апеляційний господарський суд наклав арешт на активи власника Дельта Банку у розмірі 691 млн грн та заборонив йому вчиняти будь-які дії щодо відчуження майна в межах суми стягнення.

Фонд гарантування вкладів закликає осіб, які володіють інформацією про іноземні активи Миколи Лагуна, надати цю інформацію ФГВФО або правоохоронним органам.

Третього березня 2015 року НБУ ухвалив рішення про віднесення Дельта Банку до категорії неплатоспроможних, а 2 жовтня того ж року регулятор вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати цю фінустанову.