ФГВФЛ требует в суде от собственника Дельта Банка возмещения убытков на 23 млрд грн

Северный апелляционный хозяйственный суд вернул в Хозяйственный суд Киева соответствующее дело по иску Фонда гарантирования вкладов от 22 декабря 2021 года о возмещении убытков Дельта Банка за счет его владельца Николая Лагуна и бывших топ-менеджеров банка.

21 июля 2022 года Хозяйственный суд Киева оставил иск Фонда без рассмотрения, ссылаясь на правила объединения требований, однако апелляционный суд отменил это решение.

Убытки Дельта Банка были вызваны выведением из этого финучреждения активов в период с 2011 года, путем кредитования связанных с Лагуном компаний и перечисления полученных ими средств за рубеж по фиктивным контрактам.

Такие действия привели к неплатежеспособности Дельта Банка в 2015 году и к нехватке средств для расчета с кредиторами при выведении финучреждения с рынка.

Выявленные Фондом факты легли в основу многочисленных уголовных производств.

Так, 11 октября 2021 года Нацполиция вместе со Службой безопасности Украины сообщили владельцу, главе и заместителям главы Совета директоров Дельта Банка о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 5 ст. 191 и ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса (выведение средств в особо крупных размерах).

По иску Фонда гарантирования вкладов 10 декабря 2019 года Северный апелляционный хозяйственный суд наложил арест на активы владельца Дельта Банка в размере 691 млн грн и запретил ему совершать какие-либо действия по отчуждению имущества в пределах суммы взыскания.

Фонд гарантирования вкладов призывает лиц, владеющих информацией об иностранных активах Николая Лагуна, предоставить эту информацию ФГВФЛ или правоохранительным органам.

3 марта 2015 года НБУ принял решение об отнесении Дельта Банка к категории неплатежеспособных, а 2 октября того же года регулятор решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать это финучреждение.