НАБУ підозрює Коломойського у заволодінні 9,2 млрд грн коштів Приватбанку

Хоча у повідомленні не вказується прізвище цієї особи, однак з опису зрозуміло, що мова йде саме про Коломойського.

Як встановило слідство, у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар Приватбанку, на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами цієї фінустанови з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.

Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох юросіб.

Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара Приватбанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу Приватбанку, формально виконуючи вимогу Національного банку щодо докапіталізації Привату.

Серед підозрюваних осіб, окрім Коломойського, також:

• колишній голова правління Приватбанку;
• директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з Приватбанком;
• заступник голови правління Приватбанку - директор казначейства;
• начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства Приватбанку;
• заступник керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, які є нерезидентами, головного офісу Приватбанку.

Дії вищевказаних осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу.

Директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з Приватбанком, затримано.

Досудове розслідування триває.

Це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами Приватбанку.

У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт було скеровано до суду.

Як повідомлялося, Приватбанк був націоналізований у грудні 2016 року. До цього його найбільшими власниками були Ігор Коломойський та Генадій Боголюбов. Зараз 100% акцій фінустанови належить державі.