НАБУ подозревает Коломойского в завладении 9,2 млрд грн средств Приватбанка

Хотя в сообщении не указывается фамилия этого лица, однако из описания ясно, что речь идет именно о Коломойском.

Как установило следствие, в январе-марте 2015 года конечный бенефициар Приватбанка, на тот момент глава Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами этого финучреждения с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.

Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн грн с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух юрлиц.

В конечном итоге средства поступили на счет конечного бенефициара Приватбанка. Ими он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал Приватбанка, формально выполняя требование Национального банка по докапитализации Привата.

Среди подозреваемых, кроме Коломойского, также:

• бывший глава правления Приватбанка;
• директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с Приватбанком;
• заместитель главы правления Приватбанка – директор казначейства;
• начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства Приватбанка;
• заместитель руководителя департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, являющихся нерезидентами, головного офиса Приватбанка.

Действия вышеуказанных лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса.

Директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с Приватбанком, задержан.

Досудебное расследование продолжается.

Это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами Приватбанка.

В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам. 6 сентября 2023 года обвинительный акт был направлен в суд.

Как сообщалось, Приватбанк был национализирован в декабре 2016 года. До этого его крупнейшими владельцами были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Сейчас 100% акций финучреждения принадлежит государству.