Держрегулювання

НБУ доручив банкам виявляти зв’язки клієнтів з рф

20.03.2023 - 11:39 | Автор:

Національний банк доручив банкам виявляти та документувати інформацію про можливі зв’язки клієнтів та їх контрагентів з росією. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

TelegramЧитайте нас в Telegram щоб нічого не пропустити

"Встановлено вимоги щодо розкриття банками інформації відносно зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України", – йдеться у повідомленні.

Регулятор визначив категорії клієнтів, стосовно яких банки зобов’язані виявляти таку інформацію, а також встановив обсяг надання відповідних даних за кожною категорією.

НБУ має право звернутися до будь-якого банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені зв’язки клієнтів та їх контрагентів із рф.

"Збір та документування такої інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку", – зазначають в НБУ.

Відповідні вимоги до банків затверджені постановою НБУ №26 від 16 березня, яка набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

На 1 лютого 2023 року в Україні працювало 67 платоспроможних банків.

Читайте нас в Telegram, Facebook та Twitter, щоб не пропустити свіжі новини.

Залишити коментар

Більше інформації про текстові формати

Comment HTML

  • Дозволені теґи HTML: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
  _   ____    ____    _   ____  
 / | |___ \  |___ \  / | |___ \ 
 | |   __) |   __) | | |   __) |
 | |  / __/   / __/  | |  / __/ 
 |_| |_____| |_____| |_| |_____|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Коментарі до відгуку

На даний момент немає коментарів. Будьте першим, хто залишить тут свій коментар.