Держрегулювання

НБУ поручил банкам выявлять связи клиентов с рф

20.03.2023 - 11:39 | Автор:

Национальный банк поручил банкам выявлять и документировать информацию о возможных связях клиентов и их контрагентов с россией. Об этом говорится в сообщении НБУ.

TelegramЧитайте нас в Telegram чтобы ничего не пропустить

"Установлены требования о раскрытии банками информации о связях клиентов с государством, которое совершает вооруженную агрессию против Украины", – говорится в сообщении.

Регулятор определил категории клиентов, по которым банки обязаны отслеживать такую информацию, а также установил объем предоставления соответствующих данных по каждой категории.

НБУ имеет право обратиться в любой банк с отдельным запросом для получения сведений об обнаруженных связях клиентов и их контрагентов с рф.

"Сбор и документирование такой информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке", – отмечают в НБУ.

Соответствующие требования к банкам утверждены постановлением НБУ №26 от 16 марта, которое вступает в силу со дня, следующего за днем его официальной публикации.

На 1 февраля 2023 года в Украине работало 67 платежеспособных банков.

Читайте нас в Telegram, Facebook и Twitter, чтобы не пропустить свежие новости.

Оставить комментарий

Более подробная информация о текстовых форматах

Comment HTML

  • Допустимые HTML-теги: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
   __      ___    ____     ___    ____  
  / /_    ( _ )  |___ \   / _ \  |___ \ 
 | '_ \   / _ \    __) | | (_) |   __) |
 | (_) | | (_) |  / __/   \__, |  / __/ 
  \___/   \___/  |_____|    /_/  |_____|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Комментарии к отзыву

На данный момент нет комментариев. Будьте первым, кто оставит здесь свой комментарий.