Читайте нас в Якщо раніше ліміти на обсяги фіноперацій для таких осіб за всіма рахунками, відкритими в тому чи іншому банку, складали до 200 тис. грн на квартал, то тепер – до 400 тис. грн на місяць.
У випадку здійснення політично значущою особою фіноперацій понад таку суму ліміту, банк має вжити заходів щодо встановлення джерел статків (багатства) цієї особи.
НБУ також унормував окремі питання здійснення банками фінмоніторингу стосовно політично значущих осіб.
Банки мають відійти від формального підходу до встановлення рівня ризику таких осіб. У кожному окремому випадку присвоєння банком будь-якого рівня ризику політично значущій особі має бути належним чином обґрунтовано.
"Такий підхід сприятиме запобіганню встановлення банками необґрунтованого рівня ризику та безпідставній відмові таким клієнтам в обслуговуванні", – зазначають у Нацбанку.
Вищевказані зміни внесені постановою НБУ №74 від 15 червня. Цей документ набрав чинності з 17 червня 2023 року.
Політично значущими є особи, що займають важливі державні посади (президент, прем'єр-міністр, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо).
Коментарі до відгуку
На даний момент немає коментарів. Будьте першим, хто залишить тут свій коментар.