Держава

НБУ повысил лимиты на объемы финопераций для политически значимых лиц

19.06.2023 - 15:44 | Автор:

Национальный банк повысил для политически значимых лиц (Politically Exposed Persons или РЕРs) лимиты на объемы финансовых операций по счетам, открытым в банках. Об этом говорится в сообщении НБУ.

TelegramЧитайте нас в Telegram чтобы ничего не пропустить

Если ранее лимиты на объемы финопераций для таких лиц по всем счетам, открытым в том или ином банке, составляли до 200 тыс. грн в квартал, то теперь – до 400 тыс. грн в месяц.

В случае осуществления политически значимым лицом финопераций сверх такой суммы лимита, банк должен принять меры по установлению источников состояния (богатства) этого лица.

НБУ также урегулировал отдельные вопросы осуществления банками финмониторинга в отношении политически значимых лиц.

Банки должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска для таких лиц. В каждом отдельном случае присвоение банком любого уровня риска политически значимому лицу должно быть обосновано надлежащим образом.

"Такой подход будет способствовать предотвращению установления банками необоснованного уровня риска и безосновательного отказа таким клиентам в обслуживании", – отмечают в Нацбанке.

Вышеуказанные изменения были внесены постановлением НБУ №74 от 15 июня. Этот документ вступил в силу 17 июня 2023 года.

Политически значимыми являются лица, занимающие важные государственные должности (президент, премьер-министр, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, высокопоставленные должностные лица судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и так далее).

Читайте нас в Telegram, Facebook и Twitter, чтобы не пропустить свежие новости.

Оставить комментарий

Более подробная информация о текстовых форматах

Comment HTML

  • Допустимые HTML-теги: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  _____   _   _____   ____    _ 
 |___  | / | |___ /  | ___|  / |
    / /  | |   |_ \  |___ \  | |
   / /   | |  ___) |  ___) | | |
  /_/    |_| |____/  |____/  |_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Комментарии к отзыву

На данный момент нет комментариев. Будьте первым, кто оставит здесь свой комментарий.