Читайте нас в Якщо політично значуща особа здійснюватиме на місяць у небанківських фінустановах операцій на суму до 400 тис. грн, то не потрібно буде встановлювати джерела статків (багатства) такої особи.
Регулятор також унормував окремі питання забезпечення небанківськими фінустановами належного застосування ризик-орієнтованого підходу до клієнтів, які є політично значущими особами.
"Фінустанови мають відійти від формального підходу до встановлення рівня ризику політично значущих осіб та нестимуть відповідальність за неналежне застосування до таких клієнтів ризик-орієнтованого підходу", – зазначають в НБУ.
У кожному окремому випадку присвоєння фінустановою будь-якого рівня ризику політично значущій особі має бути належним чином обґрунтовано.
"Такий підхід сприятиме запобіганню встановлення установами необґрунтованого рівня ризику та безпідставній відмові таким клієнтам в обслуговуванні", – пояснює регулятор.
Відповідні зміни внесені постановою НБУ №108 від 5 вересня, яка набирає чинності з 7 вересня 2023 року.
Політично значущими є особи, що займають важливі державні посади (президент, прем'єр-міністр, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо).
Як повідомлялося, у червні цього року Нацбанк аналогічним чином підвищив для політично значущих осіб ліміти на обсяги фінансових операцій за рахунками, відкритими в банках.
Коментарі до відгуку
На даний момент немає коментарів. Будьте першим, хто залишить тут свій коментар.