Держава

НБУ різко підвищив ліміти на фіноперації політично значущих осіб

07.09.2023 - 19:42 | Автор:

Національний банк підвищив у 6 разів ліміти на здійснення політично значущими особами операцій у небанківських фінустановах – з 200 тис. грн за квартал до 400 тис. грн за місяць (або до 1,2 млн грн за квартал). Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Ілюстрація: Національний банк

TelegramЧитайте нас в Telegram щоб нічого не пропустити

Якщо політично значуща особа здійснюватиме на місяць у небанківських фінустановах операцій на суму до 400 тис. грн, то не потрібно буде встановлювати джерела статків (багатства) такої особи.

Регулятор також унормував окремі питання забезпечення небанківськими фінустановами належного застосування ризик-орієнтованого підходу до клієнтів, які є політично значущими особами.

"Фінустанови мають відійти від формального підходу до встановлення рівня ризику політично значущих осіб та нестимуть відповідальність за неналежне застосування до таких клієнтів ризик-орієнтованого підходу", – зазначають в НБУ.

У кожному окремому випадку присвоєння фінустановою будь-якого рівня ризику політично значущій особі має бути належним чином обґрунтовано.

"Такий підхід сприятиме запобіганню встановлення установами необґрунтованого рівня ризику та безпідставній відмові таким клієнтам в обслуговуванні", – пояснює регулятор.

Відповідні зміни внесені постановою НБУ №108 від 5 вересня, яка набирає чинності з 7 вересня 2023 року.

Політично значущими є особи, що займають важливі державні посади (президент, прем'єр-міністр, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо).

Як повідомлялося, у червні цього року Нацбанк аналогічним чином підвищив для політично значущих осіб ліміти на обсяги фінансових операцій за рахунками, відкритими в банках.

Читайте нас в Telegram, Facebook та Twitter, щоб не пропустити свіжі новини.

Залишити коментар

Більше інформації про текстові формати

Comment HTML

  • Дозволені теґи HTML: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
   ___    ____    ____     ___    ____  
  ( _ )  |___ \  | ___|   / _ \  | ___| 
  / _ \    __) | |___ \  | (_) | |___ \ 
 | (_) |  / __/   ___) |  \__, |  ___) |
  \___/  |_____| |____/     /_/  |____/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Коментарі до відгуку

На даний момент немає коментарів. Будьте першим, хто залишить тут свій коментар.