Читайте нас в Если политически значимое лицо будет осуществлять в месяц в небанковских финучреждениях операций на сумму до 400 тыс. грн, то не нужно будет устанавливать источники происхождения состояния (богатства) такого лица.
Регулятор также урегулировал отдельные вопросы обеспечения небанковскими финучреждениями надлежащего применения риск-ориентированного подхода к клиентам, являющимся политически значимыми лицами.
"Финучреждения должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска политически значимых лиц и будут нести ответственность за ненадлежащее применение к таким клиентам риск-ориентированного подхода", – отмечают в НБУ.
В каждом отдельном случае присвоение финучреждением любого уровня риска политически значимому лицу должно быть надлежащим образом обосновано.
"Такой подход будет способствовать предотвращению установления финучреждениями необоснованного уровня риска и недопущению безосновательного отказа таким клиентам в обслуживании", – объясняет регулятор.
Соответствующие изменения внесены постановлением НБУ №108 от 5 сентября, которое вступает в силу 7 сентября 2023 года.
Политически значимыми являются лица, занимающие важные государственные должности (президент, премьер-министр, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, высокопоставленные должностные лица судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и так далее).
Как сообщалось, в июне этого года Нацбанк аналогичным образом повысил для политически значимых лиц лимиты на объемы финансовых операций по счетам, открытым в банках.
Комментарии к отзыву
На данный момент нет комментариев. Будьте первым, кто оставит здесь свой комментарий.