НБУ застосував заходи впливу до одного банку та семи небанківських фінустанов за порушення

Заходи впливу зокрема застосовано до:

• Sense Bank (попередня назва – Альфа Банк Україна) – у вигляді штрафу на загальну суму 47,703 млн грн. Це фінансове покарання складається з таких штрафів: на 47,303 млн грн – за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи фінансового моніторингу та на 0,4 млн грн – за неналежне вивчення клієнтів). Крім того, банк отримав письмове застереження за порушення вимог деяких нормативно-правових актів;
• фінансової компанії "Контрактовий дім" – у вигляді штрафу на 0,204 млн грн за нездійснення належної перевірки (верифікації) платника, який переказує кошти. Компанія також отримала письмове застереження;
• фінансової компанії "Арагон" – у вигляді письмового застереження за нездійснення належної перевірки (верифікації) клієнтів та за ненадання регулятору в повному обсязі інформації на його запит;
• ТОВ "НСП" – у вигляді штрафу на суму 51 тис. грн за неподання до Нацбанку плану заходів, які компанія зобов’язується вжити з метою усунення виявлених порушень;
• ТОВ "Тормес-Капітал" – у вигляді письмового застереження за подання до Нацбанку звітності з питань фінмоніторингу з порушенням строків;
• фінансової компанії "Солід груп" – у вигляді письмового застереження за неподання до Нацбанку звітності з питань фінмоніторингу;
• фінансової компанії "Фінофіс" – у вигляді штрафу у розмірі 17 тис. грн за порушення вимог статті 10 закону "Про валюту і валютні операції" та за подання до Нацбанку інформації (статистичної звітності) про валютні операції із суттєвими помилками.

Національний банк також застосував заходи впливу до двох небанківських фінустанов за порушення ними порядку торгівлі готівковою іноземною валютою.

Такі заходи впливу застосовано до:

• ТОВ "Преміум Фінанс" – штраф у розмірі 1,216 млн грн;
• Фінансової компанії "Фінофіс" – штраф у розмірі 6,591 тис. грн.

Станом на 1 грудня 2022 року в Україні працювало 1 522 компанії, які є учасниками ринку небанківських фінпослуг, а також 67 банків.