Читайте нас в Заборона стосується банків, небанківських фінансових установ, інших надавачів фінансових послуг, операторів платіжних систем та страхових брокерів.
Громадяни РФ не можуть обіймати наступні посади:
- керівника та заступника керівника;
- голови та члена наглядової ради;
- відповідального працівника (особи, яка тимчасово виконує повноваження відповідального працівника у разі його відсутності);
- іншого працівника, залученого до проведення первинного фінансового моніторингу.
Це стосується осіб, які мають громадянство (підданство) держави, що здійснює збройну агресію проти України.
Відповідна заборона передбачена законом №2736-ІХ "Про внесення змін до деяких законів щодо захисту фінансової системи від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843".
Цей документ був ухвалений 4 листопада та набув чинності з 19 листопада 2022 року. НБУ доручив банкам та іншим фінустановам забезпечити дотримання вимог цього закону у найкоротші строки. Регулятор також надав учасникам ринку відповідні роз’яснення.
Станом на 30 листопада в Україні працювало 67 банків та 1522 небанківські фінустанови.
Коментарі до відгуку
На даний момент немає коментарів. Будьте першим, хто залишить тут свій коментар.