Одна з найбільших мереж обмінників в Україні залишилась без ліцензії

Такі рішення комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив 21 серпня.

Ліцензії ТОВ "Фінод" анульовано у зв’язку з неусуненням компанією порушення, раніше виявленого Нацбанком.

Ще 17 липня регулятор зобов’язав ТОВ "Фінод" виконати вимоги пункту 1 постанови НБУ №177 від 12 серпня 2022 року.

Цей пункт передбачає, що небанківські фінустанови зобов’язані протягом 90 календарних днів із дня набрання чинності цією постановою подати до НБУ письмове запевнення про відповідність прямих та кінцевих власників істотної участі вимогам щодо фінансового / майнового стану.

Компанія "Фінод" повинна була надати таке письмове запевнення до 2 серпня, однак не зробила цього. У зв’язку з цим Нацбанк вирішив позбавити компанію ліцензій.

За даними ЗМІ, ТОВ "Фінод" володіє мережею з більш ніж 400 пунктів обміну валют по Україні.

Компанія "Фінод" зареєстрована 20 вересня 2012 року в Одесі, її статутний капітал складає 15 млн грн, а кінцевим бенефіціаром є Олексій Штевнін (одеський бізнесмен, що зареєстрував ФОП зі сферою діяльності "Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами").

Що стосується фінкомпанії "Ріальто", то Нацбанк анулював їй ліцензії у зв’язку із визнанням ділової репутації власника істотної участі та керівника, а також самої небанківської фінустанови небездоганною.

За даними Opendatabot, фінансова компанія "Ріальто" зареєстрована у Києві 6 лютого 2020 року, її статутний капітал складає 6 млн грн.

Кінцевим бенефіціаром та директором компанії є Сергій Картамишев.

У липні та у травні цього року НБУ штрафував компанію "Ріальто" за надання недостовірних даних на запит регулятора, а також за неетичну поведінку з позичальниками під час врегулювання простроченої заборгованості.

Як повідомлялося, у липні загальна кількість учасників небанківського фінансового ринку в Україні зменшилася на 15 – з 1 265 до 1 250.