Фінанси

Одна из крупнейших сетей обменников в Украине осталась без лицензии

21.08.2023 - 19:30 | Автор:

Национальный банк аннулировал все имеющиеся лицензии двум небанковским учреждениям: ООО "Финод" (владеет одной из крупнейших сетей обменников в Украине) и финкомпании "Риальто" (предоставляет онлайн-кредиты физическим лицам под брендом Monetka). Об этом говорится в сообщении регулятора.

TelegramЧитайте нас в Telegram чтобы ничего не пропустить

Такие решения комитет НБУ по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финуслуг принял 21 августа.

Лицензии ООО "Финод" аннулированы в связи с неустранением компанией нарушения, ранее выявленного Нацбанком.

Еще 17 июля регулятор обязал ООО "Финод" выполнить требования пункта 1 постановления НБУ №177 от 12 августа 2022 года.

Этот пункт предусматривает, что небанковские финучреждения обязаны в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу этого постановления подать в НБУ письменное заверение о соответствии прямых и конечных собственников существенного участия требованиям относительно финансового / имущественного положения.

Компания "Финод" должна была предоставить такое письменное заверение до 2 августа, однако не сделала этого. В этой связи Нацбанк решил лишить компанию лицензий.

По данным СМИ, ООО "Финод" владеет сетью из более чем 400 пунктов обмена валют по Украине.

Компания "Финод" зарегистрирована 20 сентября 2012 года в Одессе, ее уставный капитал составляет 15 млн грн, а конечным бенефициаром является Алексей Штевнин (одесский бизнесмен, зарегистрировавший ФОП со сферой деятельности "Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями").

Что касается финкомпании "Риальто", то Нацбанк аннулировал ей лицензии в связи с признанием деловой репутации владельца существенного участия и руководителя, а также самого небанковского финучреждения небезупречной.

По данным Opendatabot, финансовая компания "Риальто" зарегистрирована в Киеве 6 февраля 2020 года, ее уставный капитал составляет 6 млн грн. Конечным бенефициаром и директором компании является Сергей Картамышев.

В июле и в мае этого года НБУ штрафовал компанию "Риальто" за предоставление недостоверных данных в ответ на запрос регулятора, а также за неэтичное поведение с заемщиками во время урегулирования просроченной задолженности.

Как сообщалось, в июле общее количество участников небанковского финансового рынка в Украине уменьшилось на 15 – с 1 265 до 1 250.

Читайте нас в Telegram, Facebook и Twitter, чтобы не пропустить свежие новости.

Оставить комментарий

Более подробная информация о текстовых форматах

Comment HTML

  • Допустимые HTML-теги: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
   ___    _  _      __      ___    ____  
  ( _ )  | || |    / /_    / _ \  |___ \ 
  / _ \  | || |_  | '_ \  | (_) |   __) |
 | (_) | |__   _| | (_) |  \__, |  / __/ 
  \___/     |_|    \___/     /_/  |_____|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Комментарии к отзыву

На данный момент нет комментариев. Будьте первым, кто оставит здесь свой комментарий.