Кримінал

Посадовців Айбокс Банку підозрюють у "відмиванні" грошей підпільних онлайн-казино

09.03.2023 - 12:33 | Автор:

Служба безпеки України та детективи Бюро економічної безпеки України провели обшуки в офісах столичного банку, в якого НБУ нещодавно відкликав ліцензію (судячи з наданих фото, мова йде про Айбокс Банк). Про це повідомляє СБУ у Telegram.

TelegramЧитайте нас в Telegram щоб нічого не пропустити

Посадових осіб цього банку підозрюють у "відмиванні" грошей підпільних онлайн-казино.

"Встановлено, що посадовці банку налагодили механізм легалізації грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг. Таким чином ділки "обслуговували" нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік", – йдеться у повідомленні.

Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно складав більше 2,5 млрд грн.

Для реалізації незаконної схеми її організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур. Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор.

Потім переведені гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів схеми.

"Крім того, правоохоронці задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося уже після повномасштабного вторгнення рф, в обхід відповідної заборони Національного банку України", – зазначають в СБУ.

Обшуки в банку та підконтрольних йому компаніях проводилися у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків та зборів);
  • ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Фото: Служба безпеки України

Як повідомлялося, 7 березня НБУ вирішив ліквідувати Айбокс Банк. Регулятор пояснив таке рішення систематичним порушення цим банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Акціонерами Айбокс Банку є Володимир Дробот (73,92% акцій) та Альона Шевцова (24,98% акцій).

Читайте нас в Telegram, Facebook та Twitter, щоб не пропустити свіжі новини.

Залишити коментар

Більше інформації про текстові формати

Comment HTML

  • Дозволені теґи HTML: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
   __      __     _____    __     _  _   
  / /_    / /_   |___  |  / /_   | || |  
 | '_ \  | '_ \     / /  | '_ \  | || |_ 
 | (_) | | (_) |   / /   | (_) | |__   _|
  \___/   \___/   /_/     \___/     |_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Коментарі до відгуку

Гість 09.03.2023

Клиент

а що говорить гетьманцев. і куди він дивиться?