Сотрудников Айбокс Банка подозревают в "отмывании" денег подпольных онлайн-казино

Должностные лица этого банка подозреваются в "отмывании" денег подпольных онлайн-казино.

"Установлено, что сотрудники банка наладили механизм легализации средств нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под видом предоставления инновационных платежных услуг. Таким образом, дельцы "обслуживали" нелегальный игорный бизнес, общий оборот которого составляет 180 млрд грн в год", – говорится в сообщении.

Теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд грн.

Для реализации незаконной схемы ее организаторы создали разветвленную платежную инфраструктуру, в которую включили более 20 подконтрольных коммерческих структур. Их счета использовались для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр.

Затем переведенные деньги выводились в тень через сеть аффилированных фирм и распределялись среди организаторов схемы.

"Кроме того, правоохранители задокументировали многочисленные факты проведения платежей с карт российских банков. Это происходило уже после полномасштабного вторжения рф, в обход соответствующего запрета Национального банка Украины", – отмечают в СБУ.

Обыски в банке и подконтрольных ему компаниях проводились в рамках уголовного производства, открытого по двум статьям Уголовного кодекса:

• ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов и сборов);
• ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Фото: Служба безопасности Украины

Как сообщалось, 7 марта НБУ решил ликвидировать Айбокс Банк. Регулятор объяснил такое решение систематическим нарушением этим банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Акционерами Айбокс Банка являются Владимир Дробот (73,92% акций) и Алена Шевцова (24,98% акций).