"Арештовано нерухомість збанкрутілого банку на понад 360 млн грн, якою заволоділи афілійовані з громадянами рф компанії", – зазначають в Офісі.
За даними слідства, майно банку було протиправно виведено з-під управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Під час військових дій на Харківщині зловмисники спробували переоформити та перереєструвати право власності збанкрутілого банку на нерухомість.
Новими власниками при цьому стали іноземні компанії, бенефіціарами яких є громадяни рф. Ці компанії-нерезиденти перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України.
Такі незаконні операції було виявлено у межах досудового розслідування щодо нецільового використання та заволодіння коштами, виділеними іноземними партнерами цьому комерційному банку під гарантії українського уряду.
Тепер арештоване майно буде повернуто Фонду гарантування вкладів, який займається ліквідацією харківського банку.
Вирішується питання щодо притягнення винних осіб до відповідальності. Досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) здійснюється слідчими Держбюро розслідувань.
У повідомленні Офісу Генпрокурора не вказано, про який саме харківський банк йде мова, однак найімовірніше це Мегабанк, акціонерами якого були: гендиректор компанії "Турбоатом" Віктор Суботін (60,74%), Європейський банк реконструкції та розвитку (11,29%), Німецький банк розвитку KfW (11,29%), Міжнародна фінансова корпорація (4,53%).
2 червня 2022 року НБУ визнав Мегабанк неплатоспроможним, а 21 липня того ж року регулятор вирішив ліквідувати цю фінустанову.
Коментарі до відгуку
На даний момент немає коментарів. Будьте першим, хто залишить тут свій коментар.