"Арестована недвижимость обанкротившегося банка более чем на 360 млн грн, которой завладели аффилированные с гражданами россии компании", – отмечают в Офисе.
По данным следствия, имущество банка было противоправно выведено из управления Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Во время военных действий в Харьковской области злоумышленники попытались переоформить и перерегистрировать право собственности обанкротившегося банка на недвижимость.
Новыми владельцами при этом стали иностранные компании, бенефициарами которых являются граждане рф. Эти компании-нерезиденты находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Такие незаконные операции были выявлены в рамках досудебного расследования нецелевого использования и завладения средствами, выделенными иностранными партнерами этому коммерческому банку под гарантии украинского правительства.
Теперь арестованное имущество будет возвращено Фонду гарантирования вкладов, который занимается ликвидацией харьковского банка.
Решается вопрос о привлечении виновных к ответственности. Досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) осуществляется следователями Государственного бюро расследований.
В сообщении Офиса Генпрокурора не указано, о каком именно харьковском банке идет речь, однако вероятнее всего это Мегабанк, акционерами которого являлись: гендиректор компании "Турбоатом" Виктор Субботин (60,74%), Европейский банк реконструкции и развития (11,29%), Немецкий банк развития KfW (11,29%), Международная финансовая корпорация (4,53%).
2 июня 2022 года НБУ признал Мегабанк неплатежеспособным, а 21 июля того же года решил ликвидировать это финучреждение.
Комментарии к отзыву
На данный момент нет комментариев. Будьте первым, кто оставит здесь свой комментарий.