Фінанси

Сервіс "24 Pay" залишився без ліцензії

12.01.2023 - 18:33 | Автор:

Національний банк анулював ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків ТОВ "НСП", що надає фінансові послуги під брендом "24 Pay". Про це йдеться у повідомленні регулятора.

TelegramЧитайте нас в Telegram щоб нічого не пропустити

"Національний банк застосував до ТОВ "НСП" захід впливу у вигляді анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків", – зазначають у Нацбанку.

Такий крок НБУ пояснює систематичним порушенням компанією “НСПˮ вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Компанія не надавала інформацію на запити інспекційної групи Нацбанку після застосування регулятором трьох заходів впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації незаконних доходів упродовж 2022 року.

НБУ також оштрафував компанію "НСП" на 82,5 тис. грн за порушення вимог деяких законодавчих актів у сфері фінмоніторингу.

За даними opendatabot.ua, ТОВ "НСП" зареєстроване 13 листопада 2013 року у Києві. Статутний капітал компанії – 10 млн грн.

Кінцевим бенефіціаром "НСП" є Владислав Бунін через ТОВ "Дата менеджмент центр".

У системі "24 Pay" здійснюються грошові перекази з карток та оплата комунальних послуг.

Читайте нас в Telegram, Facebook та Twitter, щоб не пропустити свіжі новини.

Залишити коментар

Більше інформації про текстові формати

Comment HTML

  • Дозволені теґи HTML: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
  _____    ___     ___    ____    _____ 
 |___ /   / _ \   / _ \  |___ \  |___ / 
   |_ \  | (_) | | (_) |   __) |   |_ \ 
  ___) |  \__, |  \__, |  / __/   ___) |
 |____/     /_/     /_/  |_____| |____/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Коментарі до відгуку

На даний момент немає коментарів. Будьте першим, хто залишить тут свій коментар.