Фінанси

Сервис "24 Pay" остался без лицензии

12.01.2023 - 18:33 | Автор:

Национальный банк аннулировал лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов ООО "НСП", предоставляющему финансовые услуги под брендом "24 Pay". Об этом говорится в сообщении регулятора.

TelegramЧитайте нас в Telegram чтобы ничего не пропустить

"Национальный банк применил к ООО "НСП" меру воздействия в виде аннулирования лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, а именно лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов", – отмечают в Нацбанке.

Такой шаг НБУ объясняет систематическим нарушением компанией "НСП" требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Компания не предоставляла информацию по запросам инспекционной группы Нацбанка после применения регулятором трех мер воздействия за нарушение законодательства в сфере предотвращения легализации незаконных доходов в течение 2022 года.

НБУ также оштрафовал компанию "НСП" на 82,5 тыс. грн за нарушение требований законодательства в сфере финмониторинга.

По данным opendatabot.ua, ООО "НСП" зарегистрировано 13 ноября 2013 года в Киеве. Уставный капитал компании – 10 млн грн.

Конечным бенефициаром "НСП" является Владислав Бунин через ООО "Дата менеджмент центр".

В рамках системы "24 Pay" осуществляются денежные переводы с платежных карт и оплата коммунальных услуг.

Читайте нас в Telegram, Facebook и Twitter, чтобы не пропустить свежие новости.

Оставить комментарий

Более подробная информация о текстовых форматах

Comment HTML

  • Допустимые HTML-теги: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  ____    _    ___    _____   _____ 
 | ___|  / |  / _ \  |___  | |___ / 
 |___ \  | | | (_) |    / /    |_ \ 
  ___) | | |  \__, |   / /    ___) |
 |____/  |_|    /_/   /_/    |____/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Комментарии к отзыву

На данный момент нет комментариев. Будьте первым, кто оставит здесь свой комментарий.