Справу колишнього власника Дельта Банку передали до суду

"Розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2013 років обвинувачений, який займав посаду голови спостережної ради Дельта Банку, за участі інших посадовців фінустанови організував протиправне укладання з підконтрольною юридичною особою договору кредитної лінії та додаткових угод до нього. Внаслідок цього банк втратив активи на загальну суму близько 897 млн грн", – зазначають прокурори.

У повідомленні не вказано прізвище особи, про яку йде мова, однак відомо, що головою спостережної ради Дельта Банку був власник цієї фінустанови Микола Лагун.

За даними Офісу генпрокурора, інші співучасники цього кримінального правопорушення – голова ради директорів банку (Олена Попова), керівник одного з банківських департаментів та один з директорів банку оголошені в розшук.

Також встановлено, що в податковій звітності за 2015 рік обвинувачений (Микола Лагун) не відобразив власні доходи в сумі 153 млн грн, одержані від іноземної компанії внаслідок договірних відносин. У такий спосіб він ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору на суму понад 33 млн грн.

Досудове розслідування щодо інших фактів, які стали причиною банкрутства банку триває та здійснюється головним слідчим управлінням Нацполіції.

Як повідомлялося, у березні Фонд гарантування вкладів повідомив, що Верховний Суд розгляне позов проти головного акціонера Дельта Банку Миколи Лагуна про відшкодування збитків, завданих цій фінустанові та її кредиторам на суму 22,86 млрд грн.

Третього березня 2015 року НБУ ухвалив рішення про віднесення Дельта Банку до категорії неплатоспроможних, а 2 жовтня того ж року регулятор вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати цю фінустанову.