Дело бывшего владельца Дельта Банка передали в суд

"Расследованием установлено, что в течение 2012-2013 годов обвиняемый, занимавший должность главы наблюдательного совета Дельта Банка, с участием других должностных лиц финучреждения организовал противоправное заключение с подконтрольным юридическим лицом договора кредитной линии и дополнительных соглашений к нему. В результате банк потерял активы на общую сумму около 897 млн грн", – отмечают прокуроры.

В сообщении не указана фамилия лица, о котором идет речь, однако известно, что главой набсовета Дельта Банка был владелец этого финучреждения Николай Лагун.

По данным Офиса генпрокурора, другие соучастники этого уголовного правонарушения – глава совета директоров банка (Елена Попова), руководитель одного из банковских департаментов и один из директоров банка объявлены в розыск.

Также установлено, что в налоговой отчетности за 2015 год обвиняемый (Николай Лагун) не отразил свои доходы в сумме 153 млн грн, полученные от иностранной компании в результате договорных отношений. Таким образом, он уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора на сумму более 33 млн грн.

Досудебное расследование по другим фактам, которые стали причиной банкротства банка, продолжается и осуществляется главным следственным управлением Нацполиции.

Как сообщалось, в марте Фонд гарантирования вкладов сообщил, что Верховный Суд рассмотрит иск против главного акционера Дельта Банка Николая Лагуна о возмещении ущерба, нанесенного этому финучреждению и его кредиторам на сумму 22,86 млрд грн.

Третьего марта 2015 года НБУ принял решение об отнесении Дельта Банка к категории неплатежеспособных, а 2 октября того же года регулятор решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать это финучреждение.