Справу VAB Банку скеровано до суду – НАБУ

Йдеться про:

• 9 посадовців НБУ, зокрема колишнього першого заступника голови НБУ;
• ексголову правління VAB Банку;
• ексзаступника голови правління VAB Банку;
• заступника директора компанії, що готувала рецензію на оцінку майна банку;
• трьох посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками VAB Банку.

Розслідування стосовно колишньої голови спостережної ради VAB Банку Наталії Василюк виділене в окреме провадження та зупинене у зв’язку з розшуком цієї особи.

Що стосується власника банку Олега Бахматюка, то у цьому випадку здійснюється спеціальне розслідування, яке виділене в окреме провадження і також зупинене через його розшук.

Слідство встановило, що в жовтні 2014 року VAB Банк, віднесений до категорії проблемних, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомості.

Хоча VAB Банк не подав всіх необхідних для цього документів (програму фінансового оздоровлення тощо), правління НБУ, всупереч вимогам законодавства, все ж вирішило надати цій фінустанові стабілізаційний кредит.

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, була завищена майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку.

Експертиза, проведена під час досудового розслідування, встановила, що реальна вартість заставної нерухомості становить 72,62 млн грн, а не 1,8 млрд грн, як стверджував VAB Банк.

Тим не менш, знаючи про завищену вартість заставного майна та відсутність усіх необхідних документів, посадові особи НБУ надали 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту VAB Банку (на додачу до раніше вже отриманих від Нацбанку та неповернутих 3 млрд грн кредитів).

Через декілька днів, у листопаді 2014 року, НБУ визнав VAB Банк неплатоспроможним, а стабілізаційний кредит на 1,2 млрд грн, отриманий від регулятора, VAB Банк не повернув.

Розслідування цих фактів детективи НАБУ здійснюють з жовтня 2016 року.

За даними Центру протидії корупції, серед обвинувачуваних у цій справі:

• експерший заступник голови НБУ Олександр Писарук;
• член ради НБУ Микола Каленський;
• ексдиректорка гендепартаменту банківського нагляду НБУ Алла Шульга;
• ексголова правління VAB Банку Денис Мальцев;
• його колишній заступник Андрій Яцюта;
• директор компанії "Експертиза" Олександр Фаєр;
• засновник компанії "Експертиза" Дмитро Жук;
• директорка "Станіславської торгової компанії" Наталія Перец;
• колишній керівник юрдепартаменту НБУ Віктор Новіков;
• ексдиректорка департаменту банківського нагляду НБУ Світлана Фабер;
• ексзаступниця начальника головного управління НБУ по Києву та області Ірина Мєзєнцева;
• ексначальниця відділу моніторингу кредитів департаменту супроводження кредитів НБУ Ірина Вінічук.

У листопаді 2014 року НБУ визнав VAB Банк неплатоспроможним, а в березні 2015 року почалася ліквідація цієї фінустанови.

Кінцевим бенефіціаром VAB Банку на 1 січня 2015 року був бізнесмен Олег Бахматюк.