Дело VAB Банка направлено в суд – НАБУ

Речь идет о:

• 9 должностных лицах НБУ, в том числе о бывшем первом заместителе главы НБУ;
• экс-главе правления VAB Банка;
• экс-заместителе главы правления VAB Банка;
• заместителе директора компании, готовившей рецензию на оценку имущества банка;
• трех должностных лицах частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами VAB Банка.

Расследование в отношении экс-главы наблюдательного совета VAB Банка Наталии Василюк выделено в отдельное производство и остановлено в связи с розыском этого лица.

Что касается владельца банка Олега Бахматюка, то в этом случае осуществляется специальное расследование, выделенное в отдельное производство и также остановленное из-за его розыска.

Следствие установило, что в октябре 2014 года VAB Банк, отнесенный к категории проблемных, обратился в НБУ с просьбой о предоставлении ему стабилизационного кредита под залог недвижимости.

Хотя VAB Банк не предоставил всех необходимых для этого документов (программу финансового оздоровления и так далее), правление НБУ, вопреки требованиям законодательства, все же решило предоставить этому финучреждению стабкредит.

При этом стоимость недвижимости, переданной в залог Нацбанку, была завышена почти в 25 раз за счет составления поддельных отчетов об оценке.

Экспертиза, проведенная в ходе досудебного расследования, установила, что реальная стоимость залоговой недвижимости составляет 72,62 млн грн, а не 1,8 млрд грн, как утверждал VAB Банк.

Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита VAB Банку (в дополнение к ранее уже полученным от Нацбанка и невозвращенным кредитам на сумму 3 млрд грн).

Через несколько дней, в ноябре 2014 года НБУ признал VAB Банк неплатежеспособным, а стабилизационный кредит на 1,2 млрд грн, полученный от регулятора, VAB Банк не вернул.

Расследование этих фактов детективы НАБУ проводили с октября 2016 года.

По данным Центра противодействия коррупции, среди обвиняемых по этому делу:

• экс-первый замглавы НБУ Александр Писарук;
• член совета НБУ Николай Каленский;
• экс-директор гендепартамента банковского надзора НБУ Алла Шульга;
• экс-глава правления VAB Банка Денис Мальцев;
• его бывший заместитель Андрей Яцюта;
• директор компании "Экспертиза" Александр Файер;
• основатель компании "Экспертиза" Дмитрий Жук;
• директор "Станиславской торговой компании" Наталья Перец;
• бывший руководитель юрдепартамента НБУ Виктор Новиков;
• экс-директор департамента банковского надзора НБУ Светлана Фабер;
• экс-заместитель начальника главного управления НБУ по Киеву и области Ирина Мезенцева;
• экс-начальник отдела мониторинга кредитов департамента сопровождения кредитов НБУ Ирина Виничук.

В ноябре 2014 года НБУ признал VAB Банк неплатежеспособным, а в марте 2015 года началась ликвидация этого финучреждения.

Конечным бенефициаром VAB Банка на 1 января 2015 года являлся бизнесмен Олег Бахматюк.