Кримінал

В Україні заблокували обмінники, які використовували платіжні системи рф

31.07.2023 - 14:49 | Автор:

Детективи Бюро економічної безпеки України спільно з кіберфахівцями Служби безпеки України викрили фізичних та юридичних осіб, які організували тіньову схему грошових переказів через заборонені в Україні російські платіжні системи "Юmoney" та WebMoney. Про це йдеться у повідомленні БЕБ.

Фото: Бюро економічної безпеки

TelegramЧитайте нас в Telegram щоб нічого не пропустити

Ці особи організували роботу як підпільних пунктів обміну, так і онлайн-обмінників, через які проводили транзакції з використанням криптовалют, електронних грошей, російських рублів.

Обмінні операції проводилися без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, з використанням підроблених документів на переказ, платіжних карток тощо.

Легалізація коштів здійснювалася в інтересах спецслужб країни-агресора та хакерів.

Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання власників обмінних платформ у Києві, Харкові, Рівному та Сумах.

За результатами 22 обшуків виявлено та вилучено кошти в доларах, євро, польських злотих, фунтах стерлінгів, швейцарських франках на загальну суму майже 60 млн грн (в еквіваленті).

Вилучено технічні засоби, на яких фіксувалися транзакції.

Одному з фігурантів повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків). Стосовно ще двох осіб готується клопотання щодо оголошення їм про підозру.

Читайте нас в Telegram, Facebook та Twitter, щоб не пропустити свіжі новини.

Залишити коментар

Більше інформації про текстові формати

Comment HTML

  • Дозволені теґи HTML: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
  _____   ____     ___    _  _     ____  
 |___ /  |___ \   ( _ )  | || |   |___ \ 
   |_ \    __) |  / _ \  | || |_    __) |
  ___) |  / __/  | (_) | |__   _|  / __/ 
 |____/  |_____|  \___/     |_|   |_____|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Коментарі до відгуку

На даний момент немає коментарів. Будьте першим, хто залишить тут свій коментар.