Кримінал

В Украине заблокировали обменники, использовавшие платежные системы рф

31.07.2023 - 14:49 | Автор:

Детективы Бюро экономической безопасности Украины совместно с киберспециалистами Службы безопасности Украины разоблачили физических и юридических лиц, организовавших теневую схему денежных переводов по запрещенным в Украине российским платежным системам "Юmoney" и WebMoney. Об этом говорится в сообщении БЭБ.

Фото: Бюро экономической безопасности

TelegramЧитайте нас в Telegram чтобы ничего не пропустить

Эти физлица и юрлица наладили работу подпольных обменных пунктов, а также онлайн-обменников, где проводили транзакции с использованием криптовалют, электронных денег, российских рублей.

Обменные операции проводились без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, с использованием поддельных документов на перевод, платежных карт и так далее.

Легализация средств осуществлялась в интересах спецслужб страны-агрессора и хакеров.

Правоохранители провели обыски по адресам проживания владельцев обменников в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.

По результатам 22 обысков были обнаружены и изъяты средства в долларах, евро, польских злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках на общую сумму почти 60 млн грн (в эквиваленте).

Изъяты технические средства, на которых фиксировались транзакции.

Одному из фигурантов сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса (незаконные действия с документами на перевод средств, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам). Относительно еще двух человек готовится ходатайство об объявлении им о подозрении.

Читайте нас в Telegram, Facebook и Twitter, чтобы не пропустить свежие новости.

Оставить комментарий

Более подробная информация о текстовых форматах

Comment HTML

  • Допустимые HTML-теги: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  _____    ___     ___    ____    _ 
 |___  |  / _ \   / _ \  | ___|  / |
    / /  | (_) | | (_) | |___ \  | |
   / /    \__, |  \__, |  ___) | | |
  /_/       /_/     /_/  |____/  |_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Комментарии к отзыву

На данный момент нет комментариев. Будьте первым, кто оставит здесь свой комментарий.